5 Апреля 2024
МОСКВА, 5 апреля В Челябинской области трое аферистов перевели через фиктивные организации на иностранные счета свыше 3 миллиардов рублей, их ждет суд, поведала представитель МВД России Ирина Волк.По ее существительным, житель Магнитогорска организовал криминальный молодой бизнес и вовлек в него двух соотечественников, они заключали деньги через 16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в РФ, и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах собрата зарубежья.
Предоставляя кредитным организациям неопределённые сведения, пособники перевели на чужеземные счета свыше 3 млрд рублей. В подложных документах они указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за предела товары, - рассказала Волк.
Возбуждены уголовные подевала по признакам 16 преступлений по части 3 статьи 193. 1 УК РФ (совершение денежных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо солидном размере), которые соединены в одно производство.
В настоящее драгоценное время уголовное дело, объем которого сделал 430 томов, с утвержденным обвинителем обвинительным заключением адресованного в Правобережный местный суд Магнитогорска Челябинской области для рассмотрения по существу, – добавила посредник ведомства.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....