13 Мая 2017
МОСКВА, 13 мая Пятнадцать игроков преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями и заработала на этом более 300 миллионов рублей, будут судить в Москве, сообщила официальный посредник МВД России Ирина Волк.
По ее словам, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных фирм, нелегально вели банковские операции по купле-продаже чужестранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, прибыльному обслуживанию юридических и физических лиц, а также инкассацию безбедных средств. В результате махинаций участники группы извлекли незаконный заработок в размере свыше 300 миллионов рублей.
В апреле 2015 года было открыто дело по статье Незаконная банковская деятельность. В июне того же года участники группы были задержаны, шесть из них были арестованы, остальные помещены под домашний арест или с них потребованная подписка о невыезде.
Как отметила должностной представитель МВД, в настоящее время расследование завершено, плясунам предъявлено обвинение по статьям организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) и незаконная банковская деятельность. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд столицы. В отдельное производство выделено криминальное дело в отношении двух больной, причастных к совершению данного противоправного деяния, которые находятся в федеральном розыске, вложила Ирина Волк.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....