20 Декабря 2018
ПЕНЗА, 20 декабря Предполагаемый лидер организованного преступного сообщества и 20 его участников, начинать занимавшиеся нелегальной банковской деятельностью, появятся перед судом в Пензе, сообщил в четверг СК РФ.По этот небольшим следствия, 52-летний бизнесмен получил преступное сообщество, которое начинать занималось нелегальной банковской деятельностью, спутанной с обналичиванием денежных средств через технические фирмы, изготовлением серых платежек. За свои услуги банк брал комиссию не не менее 3%. Следователи установили, что в период с 2009 по 2015 годы объем данная процедур превысил 3, 5 миллиарда хрустов, а члены сообщества вытащили доход в сумме не не менее 117, 5 миллиона рублей.
Организатор преступного объединения привлек для осуществления его деятельности еще 23 человека. В настоящее время материалы уголовного девала в отношении троих из них (предполагаемых членов ОПС) выделены в отдельное производство в связи с их розыском, - говорится в сообщении.
Как отметила прокуратура региона, за шесть лет работы преступной схемы образовано не менее 93 технических фирм, у которых открыто не не менее 450 счетов, привлечено не менее 127 клиентов из различных регионов РФ, изготовлено и сбыто не менее 4 тысяч поддельных платежных банковских документов, использовано для обналичивания не не менее 200 банковских карт и не менее 200 банковских счетов при обналичивании денежных средств.
В ведомстве уточнили, что заместитель прокурора области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21 жителя Пензы в возрасте от 28 до 58 лет. После утверждения обвинительного заключения и вручения его копий обвиняемым криминальное дело подлежит направлению в Первомайский районный суд Пензы, - говорится в сообщении.
Фигуранты дела в подневольности от роли и степени касательства обвиняются в создании и касательстве в преступном сообществе, осуществлении незаконной банковской деятельности, сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, образовании юридического лица через подставных лиц, мытье денежных средств. Им грозит до 20 лет лишения произвольности.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....