11 Февраля 2023
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил десятерых участников крупного преступного сообщества на сроки от 5, 5 до 16 лет колонии за незаконные банковые операции на сумму свыше 4 миллиардов рублей, сообщает УФСБ по области в пятницу.Деньги проворачивались транзитом через счета фирм-однодневок либо физических лиц для получения вычета по НДС, уменьшения размера получаемой прибыли, а также отмывания преступных доходов.
Кроме того, входящий в преступную организацию Виталий Кожухов до задержания в апреле 2013 года являлся управляющим ростовского филиала Транскапиталбанка и использовал служебное положение, в частности, для открытия в банке бухгалтерский отчётов подконтрольных преступному сообществу фирм-однодневок и проведения расчетов по ним.
В период противоправной деятельности с 2009 по 2013 год на расчетные бухгалтерский отчёты подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 4 биллионов рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций, - говорится в сообщении.
За свои услуги группа брала заботу в 0, 5-3% от упомянутой суммы.
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону считал участников сообщества виновными по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, преступном образовании юридического лица, легализации денежных средств, а также изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг и неправомерном обороте средств платежей.
Суд назначил организаторам незаконного сообщества Срабиону Короткиеву, Сергею Григорову, Виктору Хабибуллину наказания в виде лишения свободы на срок 13 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, Виталию Кожухову с учетом того, что он совершал преступления, используя свое служебное положение – 16 лет. Участникам ОПС озвученным наказания в виде лишения непринужденности на сроки от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием наказания в ремонтной колонии общего режима, - говорится в сообщении.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....