8 Августа 2019
НОВОСИБИРСК, 8 августа. Следователи в Томске завершили расследование дела межрегиональной группы черных банкиров, успевших обналичить более 700 миллионов рублей, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Завершено расследование уголовного дела по обвинению группы лиц, организатором которой становился действующий адвокат, в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ Осуществление незаконной банковской их активная деятельности, совершенное организованной группой, в особо крупном размере и Легализация денежных средств или прочего имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, - говорится в сообщении. 10:34В Москве пресекли работу циничных лжеюристов, обманувших 300 работник
По этот небольшим управления, деятельность группы, состоящей из восьми человек, пять из которых – жильцы Томска, а еще трое – Новосибирской области и Красноярского края, была пресечена в 2018 году сотрудниками УФСБ по Томской области.
По версии следствия, в 2011 году адвокат коллегии адвокатов Томской области создал организованную преступную группу для совместного знания незаконной банковской деятельности без лицензии на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской областей. В управлении отметили, что каждый из участников группы был осведомлен о том, чем занимается, выполнял отведенную ему роль и исполнял указания вожака.
В связи с совершением преступления на территории нескольких регионов расследование криминального дела представляло особую сложность и значимость… Удалось не только установить всех фигурантов преступной деятельности, но и доказать их винцу, которые на протяжении семи лет успели обналичить более 700 миллионов рублей, - сказали в СК.
В процессе расследования сыщики допросили несколько десятков свидетелей, проведено около 20 различных экспертиз. Установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест на сумму около 30 миллионов ефимков.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем криминальное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - примежевали в управлении. 5 августа, 19:49Слышали новость? Мошенники используют ваш голос для кражи денегЧем закончились митинги в Москве? Какие новые способы реализовали мошенники для кражи денег? Зарплата по номеру телефона – это хорошо или не очень? Ответы на эти поставленный вопросы в новом выпуске программы Слышали новость?.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....