Вторник, 07 Июль 2020

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ



Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

13 Июня 2019



МОСКВА, 13 июня. Российские банки наладили использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет бумажная газета Известия со ссылкой на покупателей Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.

В приватности, финансовые организации стали спрашивать от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на, что побывальщины потрачены денежные средства. За невозможность доказать происхождение средств банки грозят заблокировать счет или вклад. 10 июня, 13:01Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

При этом подобные действия банки отзывают антиотмывочным законом, однако, согласно этой норме, организовываться могут счета только за недоверчивые операции. Например, за частые денежные переводы между покупателями и организациями на крупные сигмы, причем сумма перевода незаменимая превышать 600 тысяч рублей.

Также сообщается, что перечень документов, необходимый для разблокировки финансовый отчёты, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об предоставленье услуг или документы дарения.

В случае несогласия с действиями банка покупатель может обратиться в специальную заботу, состоящую из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд.

Как рассказал газете директор комитета Торгово-промышленной палаты России по финансовым рынкам Владимир Гамза, непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга сейчас позволяют банкам блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.

При этом директор по стратегии ИК Финам Ярослав Кабаков отметил, что такая практика является опасной для бизнеса, поскольку банки боятся не выполнить рекомендации ограничивающих органов и лишиться лицензии. Поэтому они иногда слишком усердно подходят к контролю, из-за чего некоторые организации вынуждены закончить свою деятельность.

Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Кремль: сообщения о том, что Россия может напасть на Украину - абсолютная глупость - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

[5 Сентября 2018, 20:43] Larisa "С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ...

[27 Мая 2018, 04:50] Irina Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ...

[26 Мая 2018, 02:52] evgen69th Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ...

[29 Апреля 2018, 17:49] Denis Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ...

Новости шоу-бизнеса

Фронтмен Kasabian Том Мейган покинул группу

МОСКВА, 7 июля —. Английский кобзарь и фронтмен рок-группы Kasabian объявил, что покидает коллектив, который основал в конце 90-х годов. Об этом стало известно из официального заявления участников, опубликованного в инстаграме, сообщает The Guardian. По обещаниям музыкантов, теперь солист желает сфокусироваться … Прочитать