13 Июня 2019
МОСКВА, 13 июня. Российские банки вызвали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета Известия со ссылкой на пользователей Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.
В подробности, финансовые организации стали просить от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на, что истины потрачены денежные средства. За невозможность доказать происхождение средств банки грозят заблокировать счет или вклад. 10 июня, 13:01Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
При этом подобные действия банки отделывают антиотмывочным законом, однако, согласно этой норме, блокироваться могут счета только за косые операции. Например, за частые денежные переводы между отдыхающими и организациями на крупные совокупности, причем сумма перевода должна превышать 600 тысяч рублей.
Также сообщается, что перечень документов, необходимый для разблокировки финансовый отчёты, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об обнаруживанье услуг или документы дарения.
В казусе несогласия с действиями банка пользователь может обратиться в специальную заботу, состоящую из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд.
Как рассказал газете президент комитета Торгово-промышленной палаты России по финансовым рынкам Владимир Гамза, непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга сейчас позволяют банкам блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.
При этом директор по стратегии ИК Финам Ярослав Кабаков отметил, что такая практика является опасной для бизнеса, поскольку банки боятся не выполнить рекомендации регламентирующих органов и лишиться лицензии. Поэтому они иногда слишком старательного подходят к контролю, из-за чего некоторые организации вынуждены закончить свою деятельность.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....