Пятница, 19 Июль 2019

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ - новости на сегодня 13.06.2019



Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

13 Июня 2019



МОСКВА, 13 июня –. Российские банки вызвали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета Известия со ссылкой на пользователей Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.

В подробности, финансовые организации стали просить от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на, что истины потрачены денежные средства. За невозможность доказать происхождение средств банки грозят заблокировать счет или вклад. 10 июня, 13:01Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

При этом подобные действия банки отделывают антиотмывочным законом, однако, согласно этой норме, блокироваться могут счета только за косые операции. Например, за частые денежные переводы между отдыхающими и организациями на крупные совокупности, причем сумма перевода должна превышать 600 тысяч рублей.

Также сообщается, что перечень документов, необходимый для разблокировки финансовый отчёты, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об обнаруживанье услуг или документы дарения.

В казусе несогласия с действиями банка пользователь может обратиться в специальную заботу, состоящую из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд.

Как рассказал газете президент комитета Торгово-промышленной палаты России по финансовым рынкам Владимир Гамза, непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга сейчас позволяют банкам блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.

При этом директор по стратегии ИК Финам Ярослав Кабаков отметил, что такая практика является опасной для бизнеса, поскольку банки боятся не выполнить рекомендации регламентирующих органов и лишиться лицензии. Поэтому они иногда слишком старательного подходят к контролю, из-за чего некоторые организации вынуждены закончить свою деятельность.

Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через сервисы представленные ниже:


Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Владимир Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

16 Мая 2019, 07:52 Nikolaj

Добрый день! О расшифровке рукописи Войнича Джерардом Чеширом. Я занимаюсь ее расшифровкой и получил положительные результаты. В отличии от британского академика, я могу их показать. ... »

30 Сентября 2018, 15:16 Alexander

Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ... »

5 Сентября 2018, 20:43 Larisa

"С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ... »

27 Мая 2018, 04:50 Irina

Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ... »

26 Мая 2018, 02:52 evgen69th

Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ... »

29 Апреля 2018, 17:49 Denis

Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ... »

27 Апреля 2018, 07:39 Дина

Назначение Медведева на этот пост вновь будет большой ошибкой Президента. Мы голосовали за Путина без Медведева, ибо тот ,несмотря на хвалебные отчеты, практически саботирует вместе со своим кабинетом все инициативы Путина. ... »

Новости шоу-бизнеса

Российские звезды присоединись к комментаторам на странице Леди Гаги

Российские звезды присоединись к комментаторам на странице Леди Гаги

МОСКВА, 19 июля Под последним постом певицы и актрисы Леди Гаги к гневным комментариям о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера присоединились российские знаменитости. Егор Крид, Лера Кудрявцева, Анна Хилькевич и другие отечественные звезды оставили записи на странице носительницы премии Оскар. … Прочитать