Вторник, 11 Август 2020

Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ



Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян, пишут СМИ

13 Июня 2019



МОСКВА, 13 июня. Российские банки вызвали использовать новый инструмент для блокировки счетов россиян, пишет газета Известия со ссылкой на пользователей Сбербанка и МКБ, которые столкнулись с такими действиями.

В подробности, финансовые организации стали просить от клиентов информацию о происхождении денег для открытия вклада, а также на, что истины потрачены денежные средства. За невозможность доказать происхождение средств банки грозят заблокировать счет или вклад. 10 июня, 13:01Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

При этом подобные действия банки отделывают антиотмывочным законом, однако, согласно этой норме, блокироваться могут счета только за косые операции. Например, за частые денежные переводы между отдыхающими и организациями на крупные совокупности, причем сумма перевода должна превышать 600 тысяч рублей.

Также сообщается, что перечень документов, необходимый для разблокировки финансовый отчёты, может быть индивидуальным для каждого случая. Например, могут понадобиться договоры об обнаруживанье услуг или документы дарения.

В казусе несогласия с действиями банка пользователь может обратиться в специальную заботу, состоящую из представителей ЦБ и Росфинмониторинга, или напрямую в суд.

Как рассказал газете президент комитета Торгово-промышленной палаты России по финансовым рынкам Владимир Гамза, непродуманность требований ЦБ и Росфинмониторинга сейчас позволяют банкам блокировать все подозрительные операции без достаточных оснований.

При этом директор по стратегии ИК Финам Ярослав Кабаков отметил, что такая практика является опасной для бизнеса, поскольку банки боятся не выполнить рекомендации регламентирующих органов и лишиться лицензии. Поэтому они иногда слишком старательного подходят к контролю, из-за чего некоторые организации вынуждены закончить свою деятельность.

Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Лидеры белорусской оппозиции сливают протестное движение - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

[5 Сентября 2018, 20:43] Larisa "С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ...

[27 Мая 2018, 04:50] Irina Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ...

[26 Мая 2018, 02:52] evgen69th Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ...

[29 Апреля 2018, 17:49] Denis Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ...

Новости шоу-бизнеса

На лицо брутальные, добрые внутри. Актеры, непохожие на своих героев

На лицо брутальные, добрые внутри. Актеры, непохожие на своих героев

МОСКВА, 11 августа —, Анна Нехаева. Если крепкий орешек, то сразу Брюс Уиллис, кхал Дрого — Джейсон Момоа, а Тор — только Крис Хемсворт. Нередко артисты так убедительны, что их не отделяют от сыгранных витязей. И кажется, что в реальности они … Прочитать