21 Марта 2017
ЛОНДОН, 21 марта , Наталья Копылова. Британские банки, упомянутые газетой Guardian в связи с отмыванием денежных средств из РФ, заявили, что их системы безопасности и контроля за подозрительными операциями гармонируют нормам, а также проявили готовность бороться с нарушениями в финансовой сфере, соответствующие заявления банки сделали в ответ на запрос.
Представитель одного из британских банков, указанных изданием, сообщил, что информация о правонарушениях с участием английских банков была выявлена и опубликована еще в 2014 году. С тех пор соответствующие финансовые и правоохранительные власти Великобритании ведут расследование по указанным фактам.
Системы безопасности в порядке
Комментируя опубликованные данные, банк HSBC, через гонконгское подразделение которого, по данным газеты, было отмыто около 550 миллионов долларов, подметил, что решительно настроен бороться с финансовыми преступлениями. У банка есть системы и процессы для выявления подозрительной деятельности, банк отчитывается по ним перед соответствующими госорганами. Этот шанс подчеркивает необходимость более широкого обмена информацией между государственными и частными организациями, сообщили в HSBC.
Представитель Lloyds также отказался тараторить о конкретных операциях, зарегистрировал, что банк располагает эффективными процессами для проверки личности пациентов, а также различными колокольчиками, позволяющими выявлять подозрительные действия. Если мы определяем какую-либо потенциальную операцию по отмыванию казн, мы сообщаем соответствующим оркестрионам в соответствии с нашими адвокатскими и нормативными обязательствами, отметили в банке.
Британский Barclays, который по данным Guardian, обеспечил вывод около 2, 5 миллиона долларов, подметил, что организация соблюдает походящие законы во всех юрисдикциях, в которых она присутствует. У банка есть системы контроля, позволяющие сократить риски фискальных правонарушений. Сюда входят программы мониторинга текущей деятельности клиента, которые мы постоянно пересматриваем, а также установленный порядок отчетности перед правоохранительными органами в случае необходимости, зарегистрировал банк.
Власти взяли под контроль
Однако замминистра финансов Соединенного Королевства Саймон Кирби заявил, что фискальные власти проверят факты об отмывании денежных средств из России. Британское правительство серьезно относится к подобным заявлениям и намерено пробурить все возможное, чтобы предупредить преступления в финансовой сфере.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....