22 Марта 2017
БЕРЛИН, 22 марта Немецкий Deutsche Bank вслед за Commerzbank не стал комментировать по существу обвинения в отмывании денег из России.
Мы в целом не комментируем сообщения СМИ, сказал в среду представитель финансового института.
Ранее газета Sueddeutsche Zeitung сообщила, что, по меньшей мере, 27 немецких банков участвовали в схеме по отмыванию миллионов долларов из России. Речь идет о сумме в 66, 5 миллиона долларов, которые, по информации издания, поступали на счета неких институтов в ФРГ в период с 2010 по 2014 возрасты. Переводы средств всегда проводились либо из молдавского Moldindconbank, либо из латвийского Trasta Komercbanka оба, якобы, находятся в ядре так называемой прачечной. В схеме фигурируют такие немецкие банки, как Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB. По такого родым газеты, Commerzbank имел девало с самой большой суммой порядка 27 миллионов долларов, Deutsche Bank получил 24 миллиона.
Ранее СМИ сообщили, что 17 крупных английских банков участвовали в крупномасштабной схеме отмывания около 740 миллионов долларов из России. Как сообщила газета Guardian, в преступной схеме среди прочих были использованным такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. С 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 биллионов долларов, при этом издание отмечает, что реальная семерка может достигать 80 миллиардов долларов.
По оценкам британских правоохранительных органов, в преступной схеме, которую окрестили Всемирная прачечная (The Global Laundromat), участвовали около 500 человек, среди которых были олигархи, столичные банкиры.
Упоминаются также два американских литровка, замешанных в схеме мытья денег Citibank и Bank of America. Через них прошли 63, 7 тыщи долларов.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....