31 Января 2017
ВАШИНГТОН, 31 января . Deutsche Bank заплатит 625 миллионов долларов штрафа за нарушения при торговле крупными акциями в 2011-2015 годах, сообщает агентство Рейтер.
В частности, финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) подметил, что банк заплатит 425 миллионов долларов за отмывание денег путем зеркальных транзакций. Эти транзакции, по данным NYSDFS, способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.
Также, по данным Рейтер, британский денежный регулятор FCA наложит на Deutsche Bank штраф в размере примерно 200 миллионов долларов.
По данным регуляторов, банк дарил акции в Москве за рубли, а связанные с банком стороны перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило финансовым властям штата участвовать в деле.
С очинки зрения регулятора, сделки осуществлялись небезопасным и неподобающим образом и нарушали банковские законы штата. В самом Deutsche Bank объяснили, что определить цель заданных операций не удалось.
Нарушения состояли в том, что банк не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали транзакции экстренным. Кроме того, денежный регулятор Нью-Йорка утверждает, что Deutsche Bank не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....