Четверг, 21 Ноябрь 2019

Deutsche Bank заплатит США штраф в 425 миллионов долларов за вывод денег из России



Deutsche Bank заплатит США штраф в 425 миллионов долларов за вывод денег из России

31 Января 2017

ВАШИНГТОН, 31 января . Deutsche Bank заплатит 625 миллионов долларов штрафа за нарушения при торговле крупными акциями в 2011-2015 годах, сообщает агентство Рейтер.

В частности, финансовый регулятор штата Нью-Йорк (NYSDFS) подметил, что банк заплатит 425 миллионов долларов за отмывание денег путем зеркальных транзакций. Эти транзакции, по данным NYSDFS, способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.

Также, по данным Рейтер, британский денежный регулятор FCA наложит на Deutsche Bank штраф в размере примерно 200 миллионов долларов.

По данным регуляторов, банк дарил акции в Москве за рубли, а связанные с банком стороны перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. Клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило финансовым властям штата участвовать в деле.

С очинки зрения регулятора, сделки осуществлялись небезопасным и неподобающим образом и нарушали банковские законы штата. В самом Deutsche Bank объяснили, что определить цель заданных операций не удалось.

Нарушения состояли в том, что банк не внедрил эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а сотрудники не рассматривали транзакции экстренным. Кроме того, денежный регулятор Нью-Йорка утверждает, что Deutsche Bank не смог аккуратно оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через сервисы представленные ниже:


Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Тим Кук попросил у Трампа таможенных льгот для Apple - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

30 Сентября 2018, 15:16 Alexander

Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ... »

5 Сентября 2018, 20:43 Larisa

"С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ... »

27 Мая 2018, 04:50 Irina

Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ... »

26 Мая 2018, 02:52 evgen69th

Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ... »

29 Апреля 2018, 17:49 Denis

Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ... »

27 Апреля 2018, 07:39 Дина

Назначение Медведева на этот пост вновь будет большой ошибкой Президента. Мы голосовали за Путина без Медведева, ибо тот ,несмотря на хвалебные отчеты, практически саботирует вместе со своим кабинетом все инициативы Путина. ... »

16 Апреля 2018, 09:48 Kristel

Ну сколько они еще будут ее мучить? Издеваются над невинным человеком как хотят, Бога не боятся! ... »

Новости шоу-бизнеса

Представитель РФ выступит в детском Евровидении несмотря на госпитализацию

Представитель РФ выступит в детском Евровидении несмотря на госпитализацию

ВАРШАВА, 21 ноября. Российский участник ребяческого Евровидения Денберел Ооржак выступит на конкурсе, несмотря на перевозка в клинику, сообщил журналистам представитель отдел связи с общественности конкурса. Ранее сообщалось, что 13-летний Денберел Ооржак был госпитализирован в Польше, после того как упал в обморок … Прочитать