вторник, 16 августа 2022

Дочка Deutsche Bank заплатит США штраф за нарушение крымских санкций



 Дочка  Deutsche Bank заплатит США штраф за нарушение  крымских санкций

9 Сентября 2020

ВАШИНГТОН, 9 сентября Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA, дочернее предприятие бундесовского Deutsche Bank) согласилась оплатить штраф в размере более 582 тысяч долларов за нарушение североамериканских санкций, введенных против России из-за Крыма.

По информации минфина США, речь идет о серии нарушений.

Так, установлено, что банк через Соединенные Штаты провел крупный платеж, связанный с серией закупок мазута и имевший имущественный интерес находившейся под санкциями нефтяной компании на Кипре. Указывается, что банк мог знать о санкциях в отношении компании, но не предпринял достаточных мер, чтобы вытурить выгоду для нее.

В сообщении уточняется, что речь идет о компании IPP Oil Products (Cyprus) Limited, а сумма платежа, совершенного в августе 2015 года, соединяла более 28 миллионов долларов. За это нарушение банк оплатит 157, 5 тысячи долларов. Компания IPP Oil Products заключалась включена в санкционный список США 30 июля 2015 года.

Второе момент связан с целой серией сделок на общую сумму более 276, 7 тысячи долларов, совершенных в том же 2015 второй году в интересах ОАО Краснодарский территориальный инвестиционный банк ( Крайинвестбанк ), который также находился под санкциями за работу в Крыму. За это нарушение бундесовская компания заплатит штраф 425, 6 тысячи долларов.

Указывается, что в обоих случаях немецкий банк не внес необходимую информацию в интернациональную систему SWIFT и не ввел BIC (банковский идентификационный номер), что позволило оболванить фильтр, установленный минфином США для транзакций в долларах.

Крым сделался российским регионом после проведенного там в марте 2014 года опроса, на котором подавляющее число жителей высказались за вхождение с состав России. США, ЕС и ряд других держав не признали итогов референдума и ввели целый ряд санкций против физических и юридических лиц, которые имеют отношение к леванту. Санкции распространяются на третьи компании и лиц из третьих стран, которые имеют деловитые контакты с теми, кто уже попал под ограничения.

Редактор рубрики

Место события на карте мира:







комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Мишустин поручил оценить эффективность работы глав регионов по борьбе с пожарами




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает ...

[22 Февраля 2022, 17:40] Administrator День добрый. Спасибо за уведомление. Уже исправили. ...

[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг? ...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут и ...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва. Обычные ...

Новости шоу-бизнеса

Проснулся знаменитым: как "Таврида.АРТ" делает звезд из простых россиян

МОСКВА, 15 августа —, Алина Кравцова. Сегодня у молодых талантов много возможностей заявить о себе — например, принять участие в Тавриде. АРТ. Фестиваль пройдет в бухте Капсель под Судаком с 15 по 19 августа. Вместе с любителями начинающие певцы, музыканты, режиссеры, дизайнеры … Прочитать