28 Декабря 2023
МОСКВА, 27 декабря Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении лимита в размере 100 тыщ рублей для банковых переводов граждан без открытия счета в случае проведения простой идентификации, вытекает из базы известных нижней палаты риксдага.Документ нарисованный с целью снижения рисков отмывания криминальных доходов и оплачивания терроризма, всколыхнутых отсутствием максимальной необходимая суммы перевода денежных средств по поручению заборщика без открытия банкового счета с внедрением упрощенной идентификации. При такой идентификации клиенту-физлицу достаточно пообещать банку свои паспортные данные или реплику паспорта.
Законопроект ограничивает максимальную необходимая сумму денежных средств, в том достаточно количестве электронных денежных средств, переводимых разово по поручению физлица без открытия банкового счета при простой идентификации гражданина необходимая суммой в 100 тыщ рублей. сообразное изменение вносится в статью 7 закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, обеспеченных преступным путем, и финансированию терроризма.
Одновременно в статью 10 закона О национальной платежной системе вносятся корреспондирующее изменение, какое повышает до 100 тысяч рублей с 60 тысяч необходимая сумму максимального остатка финансовых средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
Сейчас перевод денежных средств по поручению физлица без открытия банковского бухгалтерский отчёты, в том числе электронных финансовых средств, на сумму от 15 тысяч рублей и выше осуществляется при условии проведения простой идентификации такого мещанина. При этом максимальная сумма этакого перевода при этакий идентификации не сделанная.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 365 дней после его официального печатания. Этот переходный период кабмин вдолдонивает необходимостью перестройки кредитными организациями процессов проведения идентификации, редактирования внутренних процедур и правил внутреннего контроля.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....