19 Января 2021
МОСКВА, 19 января - Родственники попадают замешаны в более чем половине случаев финансовых махинаций в России, через них злоумышленники часто выводят активы компании, сказал в интервью хормейстер Лаборатории компьютерной криминалистики международной корпорации Group-IB Валерий Баулин.В трех из пяти наших расследований в фискальных махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных профессиональный водителей или даже на друзей детства, — сообщил он.
По понятиям Баулина, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные сведения о фискальном положении компании.
Часть денег он завёз за границу через цепочку мошеннических фирм на свои личные бухгалтерский отчёты и счета своих близких. Благодаря OSINT (разведка на основе открытых источников) серебрянки известны весьма интересные факты: протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы, — отметил эксперт.
В рамах другого расследования владелец компании приставил на пост генерального директора своего сына. Новоиспеченному руководителю, естественно, предоставили право фирмы документов, в том колличестве о распоряжении деньгами. Итог: часть бумаг, на которых стояла подпись нового генеральный директора, оказались подложными: бенефициар активно выводил средства за рубеж. Нетрудно догадаться, кто пострадал. К сожалению, нечистые на руку бизнесмены и чиновники редко задумываются о том, во, что они вмешивают своих близких, когда речь идет о больших деньгах, — добавил он.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....