19 Сентября 2018
МОСКВА, 19 сентября Российские банки в последние два года прекратились активно заниматься незаконным обналичиванием большие гонораров, комиссия за такие услуги достигла нерентабельных 15-17%, отметил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. По его словам, основными каналами преступной обналички остаются рынки, в том числе торговый комплекс Садовод в Москве.
Комиссия в банковском мире за незаконное обналичивание средств двигается в пределах 15-17%. Банки перестали этим заниматься уже два года назад так активно. Есть, конечно, непонятно какие одиозные структуры, которые мы тут же видим и проводим с ними соответствующую работу. Но сказать, что банковый сектор оказывает услуги по обналичиванию денежных средств для сомнительных покупателей, такого нет, заявил Скобелкин.
Услуга нерентабельна
Самая большая проблема по обналичке это несобранные рынки торговли. Здесь нужно принимать меры… Я имею в виду различные рынки Садовод и другие, сказал зампред ЦБ. Он пояснил, что внимание регулятора рынки привлекли после того, как банки прекратились оказывать услугу по незаконному обналичиванию денег.
Скобелкин также разъяснил, по каким признакам регулятор идентифицирует недоверчивые операции. Во-первых, каждый клиент, который проводит те или иные операции, является клиентом банка. Соответственно, с такими клиентами и работаем. Предположим, что большой сетевой магазин торгует, а выручку не инкассирует. Соответственно, банк к нему может предпринять серьезные дополнительные меры вплоть до установления определенных лимитов и так далее, отметил он.
Другие способы
Проблема с исполнительными листами остается уже на протяжении определенного количества времени, потому что, к сожалению, мы как Центральный банк не можем запретить банкам впрямую проводить операции, когда есть исполнительный лист. У нас есть ненормативные механизмы, банки их знают, сказал зампред ЦБ.
По его понятиям, в настоящее время в Минюсте готовится законопроект, который должен улучшить ситуацию. Но в любом случае мы работаем и с иностранными контрагентами, которым переводятся эти деньги, и зачастую бывают и возвраты и так далее, поэтому сейчас я с уверенностью могу сказать, что сумма вывода денежных средств через исполнительные листы уменьшается, причем достаточно серьезно, подчеркнул Скобелкин.
Суть схемы обналичивания через исполнительные листы состоит во взыскании нерезидентом РФ с резидента якобы имеющегося долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений, после чего российской Федеральной службе тяжебных приставов предъявляется исполнительный лист, который та автоматически принимает. Далее средства с банковского статистический отчёты должника списываются на счет ФССП и перечисляются на счет взыскателя в иностранном банке. При этом по факту эти должники реальную деятельность не ведут.
Скобелкин также отметил, что регулятор навел порядок в ситуации с обналичиванием средств в туристическом бизнесе.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....