Суббота, 04 Декабрь 2021

СФ одобрил закон о контроле за операциями с наличными от 600 тысяч рублей



СФ одобрил закон о контроле за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

8 Июля 2020

МОСКВА, 8 июля Совфед утвердил закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. Документ, в частности, усиливает момент за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч ефимков и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч ефимков.

Сейчас банки должны осуществлять такой момент и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон знакомит контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности юрлица (т. е. любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной конструкции без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового воздаяния или получение от юрлица страховой премии.

В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот какого-либо достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по возложению клиента. Не будет испытываться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится момент за предоставлением имущества по таким договорам.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и ворота неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч ефимков. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу понижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что одна операция направлена на легализацию криминальных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его адепта, связанных с такими операциями, а также имеющуюся подробная информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые выполняют операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному моменту. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, азартных игр, инвестиционных платформ, ломбарды и т. д. ) определен свой вид операций, подлежащих такому моменту.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после официальной публикации, за исключением положений, для который установлен иной срок.

Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Запрещенная организация // Как власть пытается ликвидировать «Мемориал» и отменить память




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг? ...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут и ...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва. Обычные ...

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

Новости шоу-бизнеса

Вышел новый трейлер сериала "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц"

Вышел новый трейлер сериала "Миротворца", спин-оффа "Отряда самоубийц"

МОСКВА, 4 декабря —. HBO Max выпустил новый трейлер Миротворца, спин-оффа Отряда самоубийц Джеймса Ганна. Об этом сообщает Collider. Сериал посвящен одному из храбрецов фильма по кличке Миротворец (Джон Сина) — отчизнолюбцу, который готов прикончить кого угодно, чтобы сохранить мир. Но … Прочитать