3 Февраля 2017
МОСКВА, 3 февраля /. Защищенная принципом со всех сторон схема мытья денежных средств появилась в России, в рамках нее, по оценке ЦБ, в 2016 году было выведено из РФ около 16 миллиардов целковых, сообщает в пятницу газета Коммерсант со ссылкой на участников банковского сектора.
Всего суды приняли решения по искам, которые имеют признаки такой схемы на сумму более 37 миллиарда целковых, при этом суммы исков варьируются от 0, 4 миллиарда рублей до 6 миллиардов целковых. Отмечается, что, по сути, речь идет о модификации молдавской схемы мытья с помощью судебных решений. В схеме появилось новое звено Федеральная служба тяжебных приставов (ФССП). Газета поясняет, что два юрлица (резидент и нерезидент РФ) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.
Истцом является нерезидент, он требует задуть задолженность, а ответчик-резидент соглашается с требованием. Суды, как правило, принимают разрешение о взыскании со счета банкрота и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета банкрота списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке.
Пока законно
Там рассказали, что по указанным адресам должников, как правило, не существует, они не ведут реальную деятельность. Поясняется, что выявить их вполне реально, однако у судов нет ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника. В Верховном суде газете отрешились комментировать ситуацию.
Судебные приставы также не могут остановить мошенников, поскольку ФССП не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их. Отмечается, что банки тоже не могут ничего сделать, задание о переводе средств поступает не от участника схемы, а от ФССП, и банки отказать в его исполнении не имеют права.
ЦБ планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций, согласно которым банкам следует принимать разрешение о квалификации операций, которые проводятся в рамках использования этой схемы взыскания, в качестве подозрительных.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....