Пятница, 29 Май 2020

СМИ: в России появилась защищенная законом схема отмывания денег



СМИ: в России появилась защищенная законом схема отмывания денег

3 Февраля 2017

МОСКВА, 3 февраля /. Защищенная принципом со всех сторон схема мытья денежных средств появилась в России, в рамках нее, по оценке ЦБ, в 2016 году было выведено из РФ около 16 миллиардов целковых, сообщает в пятницу газета Коммерсант со ссылкой на участников банковского сектора.

Всего суды приняли решения по искам, которые имеют признаки такой схемы на сумму более 37 миллиарда целковых, при этом суммы исков варьируются от 0, 4 миллиарда рублей до 6 миллиардов целковых. Отмечается, что, по сути, речь идет о модификации молдавской схемы мытья с помощью судебных решений. В схеме появилось новое звено Федеральная служба тяжебных приставов (ФССП). Газета поясняет, что два юрлица (резидент и нерезидент РФ) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Истцом является нерезидент, он требует задуть задолженность, а ответчик-резидент соглашается с требованием. Суды, как правило, принимают разрешение о взыскании со счета банкрота и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент на законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета банкрота списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке.



Пока законно

Там рассказали, что по указанным адресам должников, как правило, не существует, они не ведут реальную деятельность. Поясняется, что выявить их вполне реально, однако у судов нет ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника. В Верховном суде газете отрешились комментировать ситуацию.

Судебные приставы также не могут остановить мошенников, поскольку ФССП не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их. Отмечается, что банки тоже не могут ничего сделать, задание о переводе средств поступает не от участника схемы, а от ФССП, и банки отказать в его исполнении не имеют права.

ЦБ планирует опубликовать рекомендации для кредитных организаций, согласно которым банкам следует принимать разрешение о квалификации операций, которые проводятся в рамках использования этой схемы взыскания, в качестве подозрительных.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Франция постепенно снимает карантин, оставляя \




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

[5 Сентября 2018, 20:43] Larisa "С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ...

[27 Мая 2018, 04:50] Irina Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ...

[26 Мая 2018, 02:52] evgen69th Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ...

[29 Апреля 2018, 17:49] Denis Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ...

Новости шоу-бизнеса

Трансляции "Русских сезонов" набрали почти 20 миллионов просмотров

Трансляции "Русских сезонов" набрали почти 20 миллионов просмотров

МОСКВА, 29 мая Онлайн-трансляции проект для автомата Stay Home with Russian Seasons набрали около 20 миллионов просмотров, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ. За два месяца совокупный обступ проекта Stay Home with Russian Seasons составил около 20 млн просмотров на официальном сайте Русские … Прочитать