12 Апреля 2019
МОСКВА, 12 апреля - Банк России с 12 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка Аспект, говорится в сообщении регулятора.
Банк Аспект допускал нарушения нормативных актов в области сопротивления легализации (отмыванию) источник доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный инструмент неполную и некорректную информацию, в том числе и по операциям, подлежащим обязательному контролю, - поясняет регулятор. 6 марта, 03:31Эксперт оповестил, как распознать грядущий крах банка
Как отмечает ЦБ, банк Аспект проводил сомнительные операции с доступной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с неблагоприятный продажей розничными торговыми предприятиями доступной выручки третьим лицам. Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Основу клиентской базы банка компилировали предприятия и компании Москвы и Московской области. Банк трудился с государственными унитарными предприятиями, компаниями в сфере жилищного и дорожного строительства, благоустройства земель, правового обеспечения, оптовой и розничной торговли.
По величине авуаров, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля обучал 343-е место в банковской программе РФ.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....