13 Января 2021
МОСКВА, 13 января Обязательному надзору за операциями с наличными в России подлежат только транзакции адвокатских лиц, действующие в России с 10 января новые исправляла этого не изменили, разжевали в пресс-службе ЦБ.Поправки в антиотмывочный закон, уточняющие порядок контроля за оборотом доступных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Ими предусматривается обязательный надзор почтовых переводов и снятия доступных, начисленных на баланс переносного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и обезналиченными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.
Что касается надзора за операциями с наличными капиталами, то по-прежнему обязательному надзору будут подлежать операции только адвокатских лиц, - заявили в ЦБ.
При этом у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути в ручном порядке, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. Теперь неукоснительному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета доступных денежных средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей, - разжевал регулятор.
В отношении сделок с неподвижным имуществом существенных изменений не случилось: если раньше под надзор попадала вся сделка с неподвижным имуществом от 3 миллионов рублей, то теперь только отдельные операции от 3 миллионов рублей в рамках сделки.
Банк России непосредственного подчеркнул, что непосредственно порядок осуществления расчетов и платежей как в наличной, так и безналичной форме, в том числе совершаемых физлицами, законодательно не регулируется. Соответственно, внесенные в него изменения не меняют каким-либо образом порядок учинения ими оплаты и платежей, - подытожили в ЦБ.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....