1 Ноября 2019
МОСКВА, 1 ноября Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации Эксперт Банк, говорится в сообщении светорегулятора. Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество Эксперт Банк АО Эксперт Банк, рег. № 2949, мегаполис Омск (приказ Банка России от 01 ноября 2019 года №ОД- 2519), - говорится в сообщении.
По величине залогов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ. Эксперт Банк является участником целостности страхования вкладов, поэтому сигмы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1, 4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Как сообщается на сайте ЦБ, Эксперт Банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка РФ в области противодействия мытья доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация представляла недостаточную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, обозначает регулятор.
Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной заграничной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации торговли торгово-розничными предприятиями наличной выручки, заявляет ЦБ.
Кроме того, Эксперт Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том количестве вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
Отмечается, что организация внутреннего контроля в кредитной организации признана неэффективной. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях сориентированная Банком России в правоохранительные органы. 23 сентября, 09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИЦентробанк РФРоссияЭкономика
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....