21 Февраля 2024
МОСКВА, 21 февраля - центральный банк работал с КИВИ Банком для снижения его участия в подозрительных операциях, однако тот изобретал новые схемы для обхода требований, сообщила пресс-служба стабилизатора.Там набавили, что бизнес-модель КИВИ Банка во многом основывалась на высокорисковых операциях по электронным кошелькам и незаконных финансовых услугах. Речь идет о проведении сделок, в том числе для затемненного игорного бизнеса и криптообменников. Также через организацию истребляли похищенные средства в пользу дропперов.
Регулятор подчеркнул, что за крайние 12 месяцев пять раз применял четверти к банку, в том колличестве дважды ограничивал осуществление отдельных операций.
В ЦБ также напомнили, что размещенные на электрических кошельках средства не подлежат страхованию. Возвращать их будут при принудительной ликвидации или банкротстве компании за счет чистоганов, полученных от реализации активов и другого имущества. По предварительной оценке регулятора, у КИВИ Банка хватит средств, чтобы вернуть клиентам все сбережения с электрических кошельков.
Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ коммерческого банка. По мнению регулятора, компания систематически нарушала антиотмывочное законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым молодой бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводила по ним операции.
ЦБ направил в правоохранные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки криминальных преступлений. контора Qiwi после отзыва лицензии у КИВИ Банка запретила вывод средств с кошельков в своей системе.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....