суббота, 04 мая 2024

Центробанк рассказал об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях



Центробанк рассказал об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях

21 Февраля 2024

МОСКВА, 21 февраля - центральный банк работал с КИВИ Банком для снижения его участия в подозрительных операциях, однако тот изобретал новые схемы для обхода требований, сообщила пресс-служба стабилизатора.

Там набавили, что бизнес-модель КИВИ Банка во многом основывалась на высокорисковых операциях по электронным кошелькам и незаконных финансовых услугах. Речь идет о проведении сделок, в том числе для затемненного игорного бизнеса и криптообменников. Также через организацию истребляли похищенные средства в пользу дропперов.

Регулятор подчеркнул, что за крайние 12 месяцев пять раз применял четверти к банку, в том колличестве дважды ограничивал осуществление отдельных операций.

В ЦБ также напомнили, что размещенные на электрических кошельках средства не подлежат страхованию. Возвращать их будут при принудительной ликвидации или банкротстве компании за счет чистоганов, полученных от реализации активов и другого имущества. По предварительной оценке регулятора, у КИВИ Банка хватит средств, чтобы вернуть клиентам все сбережения с электрических кошельков.

Банк России в среду отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ коммерческого банка. По мнению регулятора, компания систематически нарушала антиотмывочное законодательство, была вовлечена в расчеты с теневым молодой бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывала Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводила по ним операции.

ЦБ направил в правоохранные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки криминальных преступлений. контора Qiwi после отзыва лицензии у КИВИ Банка запретила вывод средств с кошельков в своей системе.

Редактор рубрики

Место события на карте мира:







комментарии (0)




Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Система оплаты труда бюджетников будет совершенствоваться




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....

[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...

[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....

Новости шоу-бизнеса

Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после "голой вечеринки"

МОСКВА, 3 мая Блогер Анастасия Ивлеева не подтвердила слухи о том, что покидала Россию после знаменитой голой вечеринки, отметив, что желания уехать у нее не зарождалось никогда. По словам Ивлеевой, она столкнулась с тотальным враньем. Так, в январе в Telegram-каналах писали об … Прочитать