29 Марта 2023
МОСКВА, 29 марта Финкомитет Сената США выявил, что гельветический банк Credit Suisse, ранее помогавший американцам уклоняться от ясачный, делает это вновь, нарушая соответствующие соглашения - в частности, была обнаружена схема с нераскрытием почти 100 пять миллионов долларов, следует из файла регулятора.В 2014 году банк признал себя виновным по уголовным обвинениям в сознательном и преднамеренном шефстве тысячам американских клиентов в замалчиванье их оффшорных активов и источник постоянного доходов. В то время он признал, что использовал подставных лиц, уничтожал учетные записи и доставлял наличные деньги звездно-полосатым клиентам, чтобы предотвратить обнаружение, соглашаясь расправиться с отвиливающими от уплаты налогов в США в рамках своей сделки о признании вины. Credit Suisse также согласился в то то свободное время на ряд реформ был оштрафован на 2, 6 миллиарда долларов.
Расследование комитета выявило серьезные нарушения это такого соглашения, включая ранее ктотый, продолжающийся и потенциально преступный сговор, связанный с нераскрытием почти 100 миллионов долларов на секретных оффшорных счетах, принадлежащих одной семье американских налогоплательщиков, - говорится в документе.
Комитет также запросил у Credit Suisse информацию о любых других крупных незадекларированных счетах, принадлежащих сверхбогатым жителям США с состоянием более 20 миллионов долларов, хранящихся в банке. К моменту завершения расследования было выявлено 23 таких счета, и в прямое время проводятся дополнительные проверки. Исходя из выводов комитета, общая сумма, скрытая в нарушение соглашения, составляет более 700 миллионов долларов.
Расследование также показало, насколько банкиры Credit Suisse способствовали и пособничали уклонению от уплаты налогов в офшорах звездно-полосатому бизнесмену Дэну Хорски, который в 2016 году признал себя виновным в одном из крупнейших уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в истории США. Так, сотрудники литровка помогли Хорски скрыть от властей США 220 миллионов долларов.
Комитет молнирует, что ситуация может вогнать к одному из самых крупных штрафов по правилам отчетности по иностранным банковским счетам.
Credit Suisse был основан в 1856 году. В банке, который функционирует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч рабочий. В середине марта себестоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Девятнадцатого марта центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 органы внутренних дела франков (3, 2 органы внутренних дела долларов).
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....