14 Февраля 2018
РИГА, 14 февраля Латвийский ABLV Bank, какой был заподозрен управлением минфина США по борьбе с финансовыми правонарушениями (FinCEN) в отмывании денег, намерен добиваться опровержения этой вопиющей клеветы, говаривается в официальном заявлении банка, которое попало в распоряжение.
Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении минфина США, предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег, сказано в опубликованном во вторник официальном заявлении министерства.
По предварительным оценкам этого доклада мы считаем, что в нем использована необоснованная и недостоверная информация. В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. ABLV Bank, AS отмечает, что подготовленный отчет является предложением факультета, в отношении которого в течение 60 дней можно ставить письменные возражения. В данный момент банк рассматривает возможности оспорить предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету, говорится в сообщении банка.
ABLV подчеркивает, что это решение не создает ограничений для деятельности банка, однако этой информацией нанесен существенный вред репутации банка.
ABLV Bank также отмечает, что в своей деятельности бесконечно долгого соблюдает как латвийские, так и международные законы и требования, в том числе требования и законы Европейского Союза.
За заключительный год ABLV Bank приложил обширные усилия для усовершенствования системы непубличного контроля, в том большее числе в сфере предотвращения легализации противоядий, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также в сфере управления опасностями санкций. Банк провел много независимых проверок в сфере предотвращения легализации средств, полученных непозволительным путем, и финансирования бандитизма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами Navigant Consulting и K2 Intelligence. Банк своевременно выполнил все рекомендации независимых консультантов, сказано в заявлении.
В латвийской Комиссии по финансам и рынку капитала (КФРК) подтвердили, что ознакомились с заявлением американской стороны. При этом комиссия метит, что банк продолжает свою работу и имеет право оспорить решение в течение 60 мигов.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....