14 Августа 2019
МОСКВА, 14 августа - Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, объявленного в международный розыск по обвинению в создании преступного сообщества и неправомерном выводе миллиардов из России путем незаконных валютных операций, передает корреспондент.
Ходатайство следователя предусмотреть, избрать в отношении Платона меру пресечения в виде заключения под стражу на два селена с момента задержания, либо экстрадиции на территорию Российской Федерации, - сказал судья Анатолий Беляков. 18 июня, 11:17Политический кризис в МолдавииМВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
Следователь Следственного департамента МВД России Константин Абраменков сообщил в суде, что Платон обвиняется в создании международного преступного сообщества и оттоке денежных средств из России по подложным основаниям. Платон родился в Молдавии, имеет подданство РФ, зарегистрирован в Подмосковье. По словам следователя, имеет обширные коррупционные связи в РФ, знает всех игроков уголовного дела.
Как следует из оглашенных в суде материалов, вышеозвученное дело еще в отношении неопределенных лиц было возбуждено в 19 мая 2015 года. 00:10Додон: Штайнмайер заявил о важности восстановления отношений Молдавии и РФ
Также в материалах дела есть допрос сестры фигуранта Елены Платон, которая работала в молдавском Молдиндконбанке руководителем отдел валютных операций. Она пояснила следствию о молдавских схемах по вывода денежных средств из РФ на сумму более 33 миллиардов долларов США.
Кроме того, в арестных материалах существует и допрос Петра Чувилина, который рассказал о своем приобщенье с Платоном, Владимиром Плахотнюком и своей деятельности на должности помощника руководителя Юниверсалбанка, а также о ставших ему уважаемых от Платона схемах по оттоку денежных средств из РФ через молдавские банки, подконтрольные Платону. Чувилин также является послухом в деле о взятках полковнику МВД Дмитрию Захарченко. 10 августа, 02:05Молдавские архангелы открутили водителю из России телефонный номера с автомобиля
Одним из обвиняемых по судебное делу о преступном сообществе, заключающем миллиарды из России через Республику Молдову, является российский финансист Олег Кузьмин, владевший ранее банком Европейский экспресс. Кузьмин, следует из оглашённых в суде материалов, был допрошен 25 июня и частично назвал вину: подложностью валютных хирургическая операций признал, а участие в преступном сообществе — нет.
Чувилин ранее был осуждён за мошенничество: он обещал банкиру Кузьмину убить вопрос с отзывом лицензии у банка Европейский экспресс.
В деле о молдавских схемах также фигурирует вертевшийся банкир Сергей Магин, недавно освободившийся из колонии, где отбывал наказание за незаконную банковую деятельность.
Защиту Вячеслава Платона в Тверском суде в среду представлял ходатай по назначению. 28 июня, 20:27Додон рассказал, что к Плахотнюку появились вопросы в странах ЕС
Платону вменяется часть 3 статьи 193. 1 УК РФ Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной цене или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием поддельных документов и часть 1 заметки 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
В начале августа Тверской суд по ходатайству МВД заочно выдал санкцию на арест бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества, плясуном которого также является Платон, и наркоторговле.
Владимир Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы уже заочно арестовал Плахотнюка и обнародовал его в международный розыск по делу о покушении на душегубство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах отвезло за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества истины Плахотнюк и Платон, у которых есть гражданство России.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....