15 Августа 2020
МОСКВА, 15 августа. Оперативникам удалось перекрыть свищ вывода денег за рубеж по исполнительным производствам, сообщается на сайте МВД РФ.Сотрудниками ГУ экономически-производственной безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж, – заявила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Уточняется, что незаконная схема заключалась в создании фиктивной задолженности между подконтрольными злоумышленникам наладками. Позже представитель якобы пострадавшей фирмы обращался в арбитражный суд с иском о взыскании долга.
После вынесения судебного решения о взыскании суммы задолженности, аккуратный лист направлялся в Федеральную службу судебных приставов. По аккуратному производству с банковского счета банкрота денежные средства списывались на счет ФССП. После этого истец обращался с заявлением о перечислении денежных средств на расчетный счет принадлежащей ему организации, оформленной в иностранном государстве. Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей, – подливается на сайте.
По данному факту разогнанного уголовное дело по части 3 статьи 193. 1 УК РФ.
Кроме того, проведено более 50 обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные ключи системы банк-клиент и печати свыше 200 юрлиц, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Двое функциональных участников группы помещены под семейный арест, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – подчеркивается в сообщении.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, подытожила Волк.
Ранее в эфире радио Sputnik пересказали, как доцент РГГУ встал жертвой банковских мошенников.
.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....