15 Апреля 2021
МОСКВА, 15 апреля Российские банки нашли брешь в антиотмывочной платформе ЦБ Знай своего клиента, которая позволит злоумышленникам обойти запрет на проведение подозрительных операций, в том числе с реабилитацией Системы быстрых платежей (СБП) следует из материалов Ассоциации банков России (АБР), которые есть в постановленье.На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о создании на базе Банка России централизованного информативного сервиса Знай своего клиента. Документ предусматривает разделение клиентов банков – юрлиц и индивидуальных кооператоров - по риску вовлеченности в сомнительные операции: высокий риск ( красная зона), средний риск ( желтая сфера), низкий риск ( зеленая зона). Информацию об уровне риска банки будут получать через эту платформу в режиме онлайн.
При этом у русских банков есть ряд замечаний к реализации данной инициативы. Позиция банковского сообщества была направлена Ассоциацией банков России (АБР) председателю комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову. В приватности, кредитные организации отмечают, что законопроект о платформе дозволяет высокорисковому клиенту обойти запрет на проведение сомнительных операций.
В результате нерадивые клиенты смогут очень быстро модифицировать свои схемы подозрительных операций, в том числе через организацию всей цепи расчетов внутри одной кредитной организации, указали банки.
Таким образом, дорогостоящее перестроение системы внутреннего контроля не достигает цели повышения эффективности противолегализационных мер/снижения объемов подозрительных операций, - сообщённого в обращении АБР. Банки ожидают дополнительных высоких затрат на внедрение в свои системы антиотмывочной платформы Знай своего клиента.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....