9 Июня 2021
МОСКВА, 9 июня Следствие попросило заключить в СИЗО бывшего генеральный директора лизинговой компании Трансфин-М Дмитрия Зотова, подозреваемого в мошенничестве куда более чем на миллиард рублей, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бандорева.В то же время источник в правоохранных органах рассказал, что прокуратура не намерена вести это ходатайство.
Это уже второе криминальное дело в его отношении: по данным следствия, он устроил махинацию при продаже железнодорожных вагонов через фирмы- прокладки, стибрил у Трансфин-М более миллиарда хрустов.
Первое дело против Зотова возбуждалось в августе 2019 года тоже по статье о мошенничестве в особо крупном размере – за беззаконный перенайм на подконтрольную фирму наследства лизинговой компании. Экс-гендиректор сначала уехал за границу, потом, в июне 2020 9-12 месяца, вернулся, после чего был задержан и помещен в СИЗО.
В июле Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Это произошло после напоминания бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова - Зотов входил в его так называемый лондонский список бизнесменов, которые согласились вернуться в Россию при условии, что не попадут под арест сразу после прибытия в страну. Как сообщали в Кремле, правитель просил генпрокурора разобраться с этой ситуацией.
То, первое уголовное подевало сейчас рассматривается в Никулинском судебный процессе Москвы.
Трансфин-М - одна из огромнейших лизинговых компаний в сфере транспорта и техники для добывающей промышленности. Принадлежит ТФМ-Гарант – архитектуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....