3 Июня 2020
МОСКВА, 3 июня Следствие объявило в международный розыск совладельца брендов Довгань, Смак и Красная линия, основателя группы организаций GL Financial Group Германа Лиллевяли, которого обвиняют в мошенничестве, сообщили в пресс-службе Хорошёвского суда Москвы.Лиллевяли объявлен в международный розыск, - рассказал собеседник агентства.
До этого дознание обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Лиллевяли, оно будет рассмотрено в пятницу. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Лиллевяли является основателем и главой группы компаний GL Financial Group, совладельцем брендов Довгань, Смак, Красная линия и Cliven.
По данным газеты Коммерсант, которая ссылается на материалы дознания, Лиллевяли в сговоре с сотрудниками основанной им фирмы Анкор Инвест заключал договоры с абонентами на крупные суммы, гарантируя, что их стратегия даст не только не потерять средства, но и безопасно их приумножить. С 2013 года таким образом удалось привлечь инвестиций на сумму более чем 150 миллионов долларов (около 9 миллиардов рублей), однако средства по настоянию руководства GL были выведены в крупнейшую брокерскую площадку США и в Россию уже не вернулись.
Клиенты инвестиционных компаний (среди них, как узнали в Ъ, режиссер Никита Михалков, футбольный вратарь столичного Локомотива и сборной России Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов и другие известные джентльмены) заподозрили неладное в конце 2017 года, когда скрестились с задержками возврата средств. Вскоре Лиллевяли и начальник его охраны покинули Россию, а в 2018 году после превращения ряда клиентов в правоохранительные инструменты было возбуждено уголовное дело о хищении 1, 5 миллиардов рублей. Газета уточняла, что несколько менеджеров инвестиционных фирм находятся под подпиской о невыезде и вину в мошенничестве не назовут.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....