21 Декабря 2018
МОСКВА, 21 декабря Банк России с 21 декабря отдал лицензию на осуществление банковских операций у московского Руссобанка, говаривается в сообщении регулятора.По данным ЦБ, в деятельности Руссобанка установлены многократные нарушения законодательства в области противоборства легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию бандитизма в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному моменту.
Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в их структуре составляли операции, связанные с теневой продажей поштучными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных орудий за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке кампании банка. По этой причине организация внутреннего контроля в мели признана неэффективной, что направляло на наличие в его кампании повышенного репутационного риска.
Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать меры, направленные на прекращение такой кампании, сообщает регулятор.
Банк России неоднократно (четыре раза в течение финальных 12 месяцев) применял в отношении Руссобанка меры надзорного действия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России.
Банк является участником системы застрахования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 декабря занимал 268-е место в банковской системе РФ.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....