18 Мая 2020
КИШИНЕВ, 18 мая Генпрокуратура Молдавии обвиняет олигарха Владимира Плахотнюка в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, заявил на брифинге в понедельник генеральный обвинитель Александр Стояногло.В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских центров страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших богатых средств.
Одним из главных получателей кровей за счет кражи миллиарда крючков является Владимир Плахотнюк. Сегодня в отношении гражданина Плахотнюка будет принято новое обвинительное заключение, после чего его обвинение будет дополнено тремя новыми статьями: создание преступной организации, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, - заметил Стояногло.
По его словам, у правоохранительных органов есть доказательства, что Плахотнюк при помощи частный предпринимателя Илана Шора мог получать финансы в виде займов от BEM, в общей сложности глас вопиющего в пустыня идет о сумме более 100 миллионов долларов. По разновидности следствия, эти деньги были потрачены на покупку пакета промоакций банка, здания страховой компании ASITO, Дома моды и гостиницы National. Также последствие считает, что Плахотнюк использовал полученные средства для покупки самолета и оплаты чартерных рейсов для себя и людей из своего окружения.
Как только обвинительные заключения будут переведены на английский язык, они будут направлены компетентным президиумам Соединенных Штатов Америки для выдачи Плахотнюка и привлечении его к ответственности в Молдавии, - добавил генпрокурор, подчеркнув, что правоохранительные органы намерены пометить арест на имущество Плахотнюка.
Плахотнюк - экс-депутат и один из значительнейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по предприятию о покушении на убийство. В феврале МВД России высказало, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, какое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно запузырил санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.
На родине Плахотнюк прорежется обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для мытья через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3, 5 миллиона евро. Плахотнюк покинул страну в начале июня былого года, 24 числа того же месяца он заявил, что покидает пост главы Демпартии, 30 июля 2019 9-12 месяца отказался от мандата депутата. В декабре 2019 года правоохранные органы Молдавии направили компетентным президиумам Румынии, Великобритании и США запрос об установлении местонахождения Плахотнюка, который также обладает абонементами на имя Владислава Новака. Президент Молдавии Игорь Додон высказал в конце февраля этого 9-12 месяца, что Плахотнюк находится в США.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....