7 Мая 2019
МОСКВА, 7 мая Полицейские пресекли деятельность группы из пяти человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью, в общей сумме через них прошло более миллиарда рублей, сообщила во вторник заместитель начальника пресс-службы стольного главка МВД майор внутренней службы Екатерина Гузь.
Сотрудники Управления экономической целостности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при насильственный поддержке Росгвардии. . пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в беззаконной банковской деятельности, - разузнала она. 29 апреля, 22:51В Калининграде пресекли деятельность ОПГ, обналичившей три миллиарда рублей
Были задержаны 5 участников организованной группы, которые осуществляли банковские операции. Они открывали и вели бухгалтерский отчёты юридических лиц, транзит, кассовое обслуживание и выдачу доступных денежных средств за вознаграждение. Подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы, - уточнила Гузь.
Она отметила, что таким образом фигуранты оказывали юридическим лицам услуги по незаконной оптимизации налогообложения, в том числе создавая схемы по снижению НДС. В ходе противоправной деятельности подозреваемые обдурили незаконные финансовые операции объемом более 1 миллиарда рублей, - рассказала майор.
По ее словам, полицейские провели 19 обысков в домах и офисах подозреваемых, изъяты электронные носители с перепиской об управлении деятельностью сторонних подтянутостей, текущих доходах и расходах от противоправной деятельности, печати и учредительные документы организаций, а также ключи для системы Банк-Клиент. Возбуждено уголовное девало по статье 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в фасоне запрета определенных действий, доследование уголовного дела продолжается, - рассказала Гузь. 24 апреля, 17:17В Барнауле три гражданки пойдут под суд за обналичивание 2, 4 миллиарда рублей
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....