19 Июня 2019
МОСКВА, 19 июня. Столичные полицейские задержали четырех человек, которые заработали 37 миллионов рублей на беззаконных финансовых операциях, сообщила парадный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, подозреваемые выполняли незаконные банковские операции через бухгалтерский отчёты фиктивных подконтрольных организаций.
За каждую сделку взималась комиссия в размере 8, 5%, доход от беззаконных операций составил свыше 37 миллионов рублей, - сообщила Волк.
В ходе обысков правоохранители изъяли капиталы, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных компаний, флэш-карты, ключи к системе Банк-клиент, а также другие предметы и документы.
Уголовное подевало возбуждено по статье 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность. По данному делу задержаны кавалер и три женщины, один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде. 12 ноября 2018, 11:16Треть обналички в России приходится на строительство, подсчитали в ЦБЦентробанк впервые обнародовал данные по спросу на теневые финансовые услуги в несходных секторах экономики России - по итогам первого полугодия 2018 9-12 месяца операции, направленные на обналичивание денежных средств, либо их вывод за рубеж по фиктивным основаниям, чаще всего производятся в торговле и строительстве.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....