19 Апреля 2022
МОСКВА, 19 апреля Столичные архангелы задержали троих подозреваемых в преступной банковской деятельности, оборот их бизнеса достигал 2 миллиардов рублей, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, злоумышленники создали структуру для учинения нелегальных операций. Якобы показываю маркетинговые услуги, они изготавливали от клиентов по фиктивным основаниям переводы, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам за минусом вознаграждения в размере 19, 5%.
Задержаны активные участники группы – неоднократно судимый мужчина и две женщины. . По заблаговременным данным, оборот криминального бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей, - сказала она.
Волк добавила, что следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковая деятельность). В офисный компьютерах и по местам проживания плясунов проведено 11 обысков, изъяты печати фирм-однодневок, компьютеры, финансово-хозяйственная документация, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Троим подозреваемым показанного обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в фасоне подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....