Четверг, 03 Декабрь 2020

В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей



В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей

11 Октября 2019



МОСКВА, 11 октября —. Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал совета денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого спартака схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки подложные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за лимиты России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард ефимков.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, исключённого более 200 печатей и трафаретов фиктивных организаций, около сторублевки электронных ключей от системы Банк-Клиент, персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 десять миллионов рублей.

Идет предварительное расследование. 20 января, 23:38В ФТС рассказали о схемах вывода деньжат за рубежИрина ВолкМВД РФФСБ РФБезопасностьПроисшествия

Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Чубайс уходит. Почему Путин решил отправить его в отставку? // Дождь




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут и ...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва. Обычные ...

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

[5 Сентября 2018, 20:43] Larisa "С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ...

[27 Мая 2018, 04:50] Irina Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ...

Новости шоу-бизнеса

Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев выступят вместе в Москве

Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев выступят вместе в Москве

МОСКВА, 3 декабря Сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица набежит с Гораном Бреговичем и Гариком Сукачевым 26 декабря в праздничном концерте-маскараде в Москве в Music Media Dome, сообщила отдел связи с общественность мероприятия. Несмотря на давнюю ссору, Эмир и Горан нашли в … Прочитать