11 Октября 2019
МОСКВА, 11 октября - Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал совета денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предполагаемого спартака схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки подложные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за лимиты России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард ефимков.
В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, исключённого более 200 печатей и трафаретов фиктивных организаций, около сторублевки электронных ключей от системы Банк-Клиент, персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 десять миллионов рублей.
Идет предварительное расследование. 20 января, 23:38В ФТС рассказали о схемах вывода деньжат за рубежИрина ВолкМВД РФФСБ РФБезопасностьПроисшествия
Редактор рубрики
Александр Штабин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....