пятница, 29 марта 2024

Эксперты раскрыли главные схемы аферистов с переводами по ошибке



Эксперты раскрыли главные схемы аферистов с переводами  по ошибке

20 Марта 2021

МОСКВА, 20 марта Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян все активнее используют переводы по ошибке, о самых распространенных видах этой аферы пересказали эксперты и представители банков.

В последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы ошибочного перевода на телефон, когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек, заявлял, что случайно перевел деньги на карту жертвы и просил их вернуть. А позже глупого зачисленные средства со счета потерпевшая стороны списывал уже оператор, напоминает глава службы информационной безопасности ГК Элекснет (входит в партию МКБ) Иван Шубин.

Теперь тати отправляют c подмененных номеров криводушное смс от банка о поступленье на счет денег, пересказал замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. Через пару минут звонит испорченная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела финансы и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк, хотя на самом деле финансы на счет жертвы не поступили, - отмечает он.

Еще одна вариация данной схемы: тать отправляет потенциальной жертве реальные финансы. Затем убеждает их поправить, но сам тем временем обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности – период, в который можно вернуть платёж, сообщила член Ассоциации юрисконсультов России Мария Спиридонова. Таким образом мошенник возвращает свои финансы и получает перевод от потерпевшая стороны.

При этом, по ее словам, часто мошенники с помощью ошибочного перевода отмывают деньги, добытые преступным путем. Они разбивают эти средства на незначительные части, а потом распространяют их клиентам банков якобы ненамеренного и просят их вернуть на определенный банковский счет – уже чистый. В данном варианте, предупреждают эксперты, подобные переводы могут повлечь блокировку финансовый отчёты самой жертвы, так как ее могут заподозрить в сомнительных операциях.

А если украденные мошенниками финансы с одного счета были зачисленным другому человеку, то он как последнее звено может стать соучастником данного преступления, если не станет разбираться в обстановки и оставит средства на своей карте, пояснила Спиридонова.

Эксперты приказывают, что при зачислении на карту денег от неизвестного и последующего звонка с просьбами, мольбами или угрозами вернуть переведенные средства, ни в котором случае нельзя торопиться с их возвратом. Для начала исходного удостовериться, был ли перевод осуществлен на самом деле - проверить баланс счёта, а затем обязательно проинформировать банк о поступлении чужих денег.

Редактор рубрики

Место события на карте мира:







комментарии (0)




Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Президент предложил снизить долговую нагрузку субъектов РФ




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....

[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...

[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....

Новости шоу-бизнеса

Суд рассмотрит иск экс-супруги Бондарчука о разделе имущества

МОСКВА, 28 марта Симоновский суд Москвы 22 апреля начнет процесс по иску катерины Бондарчук (Рудской), имевшейся жены режиссера Федора Бондарчука, о разделе совместно нажитого имущества, сказали в суде. Рудская настаивает на видоизмененье соглашения о разделе имущества, нажитого в период свода. Подробности … Прочитать