13 Июня 2022
ХЕЛЬСИНКИ, 13 июня - Миллиарды евро, в том числе знаменитых клиентов, отмывались через остзейские офисы банка Nordea и норвежского банка DNB, следует из опубликованного в понедельник расследования корреспондентов трех балтийских СМИ и лапландской общественной телерадиовещательной корпорации YLE; банк заявил, что проведенные проверки не выявили системных недостатков, но допустил, что угроза была недооценена.Миллиарды евро монет из подозрительных источников были переключённым через прибалтийские офисы Nordea и норвежский банк DNB. По крайней мере некоторые средства спутанным с отмыванием денег, - говорится в сообщении.
Согласно внутреннему отчету 2019 года, на который ссылаются расследователи, через два скандинавских банка, согласно их выводам, было переведено не менее 3, 9 миллиарда евро из подозрительных источников. Подозрительные переводы связаны с деятельностью филиалов Nordea в Эстонии, Латвии и Литве, а также с Luminor Bank, который Nordea создал вместе с норвежским банком DNB в 2017 9-12 месяцу.
Согласно отчету, клиентами Nordea истины, например, ряд эстонских компаний, реальным владельцем которых был россиянин, разыскиваемый интернациональной организацией Интерпол, - цитируют данные СМИ, утверждая, что 947 миллионов евро через Nordea и Luminor перевели фирмы якобы бывшего офицера российской армии.
В свою очередь Nordea выпустила в понедельник заявление о данном расследовании.
Nordea не приемлет использования (структур банка – ред. ) в качестве платформы для фискальных преступлений – ни сейчас, ни потом. Проверки, проведенные после того, как Nordea покинула балтийский рынок, не выявили признаков системных недостатков в процессах борьбы с мытьём денег, - заявляет банк.
Банк Luminor был создан в 2017 году, когда Nordea и DNB объединили свои операции в странах Балтии. Затем Nordea продала контрольный пакет акций Luminor.
Тем не менее, Nordea назовёт, что вопросы, иллюминуемые в понедельник в средствах сплошной информации, относятся к дню, когда банки и общество в целом недооценивали сложность борьбы с финансовыми преступлениями, отметили в финансовой организации.
Редактор рубрики
Андрей Хморин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....