четверг, 28 марта 2024

В ФТС рассказали о схемах вывода денег за рубеж



В ФТС рассказали о схемах вывода денег за рубеж

21 Января 2019



МОСКВА, 20 января. Объем сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксируют таможенные органы, сократился за три года в 20 раз, однако бизнес до сих внедряет ряд схем по выводу средств за рубеж, заявил властелин управления торговых ограничений, денежного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев.

За последние три года в 20 раз - с 2, 09 миллиарда долларов до 80, 6 миллиона долларов - сократился объем сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксирует таможня, - сказал он в интервью Российской газете. 13 января, 18:53Генпрокуратура рассказала о возвращении из-за рубежа имущества рэкетиров

Шкляев напомнил, что совместно с ФНС, Банком России и Росфинмониторингом отрабатываются схемы вывода денег.

Основных - три. Первая: пользование подложных документов - деклараций, товарно-транспортных накладных, внешнеторговых контрактов - по сделкам, тот или другие в реальности никогда не заключались, - отметил он.

По его словам, вторую схему в ведомстве называют карусель – это когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. 12 января, 08:30Россия спасла от санкций более 100 миллиардов долларов

Сначала нерезидент продает его российской компании, тот или другая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него отдают деньги, - пояснил Шкляев.

И третья схема - создание фирм-однодневок под конкретный контракт. Такая фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив это, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и криминальной ответственности - в зависимости от ущерба, - сказал он.

Редактор рубрики

Место события на карте мира:







комментарии (0)




Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию. Сурдоперевод. Полное видео




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....

[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...

[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....

Новости шоу-бизнеса

Путин заявил, что у России нет недружественных стран

ТОРЖОК (Тверская область), 27 марта У России нет недружественных стран, есть недружественные накипи этих стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент РФ прикинул, что в европейской культуре есть много хорошего, однако в современной жизни этих стран присутствует и много проблем. Он добавил, … Прочитать