21 Января 2019
МОСКВА, 20 января. Объем сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксируют таможенные органы, сократился за три года в 20 раз, однако бизнес до сих внедряет ряд схем по выводу средств за рубеж, заявил властелин управления торговых ограничений, денежного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев.
За последние три года в 20 раз - с 2, 09 миллиарда долларов до 80, 6 миллиона долларов - сократился объем сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксирует таможня, - сказал он в интервью Российской газете. 13 января, 18:53Генпрокуратура рассказала о возвращении из-за рубежа имущества рэкетиров
Шкляев напомнил, что совместно с ФНС, Банком России и Росфинмониторингом отрабатываются схемы вывода денег.
Основных - три. Первая: пользование подложных документов - деклараций, товарно-транспортных накладных, внешнеторговых контрактов - по сделкам, тот или другие в реальности никогда не заключались, - отметил он.
По его словам, вторую схему в ведомстве называют карусель – это когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. 12 января, 08:30Россия спасла от санкций более 100 миллиардов долларов
Сначала нерезидент продает его российской компании, тот или другая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него отдают деньги, - пояснил Шкляев.
И третья схема - создание фирм-однодневок под конкретный контракт. Такая фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив это, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и криминальной ответственности - в зависимости от ущерба, - сказал он.
Редактор рубрики
Ольга Зубкина
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....