7 Февраля 2020
ВАШИНГТОН, 7 февраля Суд в США прописал на 16 марта открытие процесса по делу экс-бизнесмена, мещанина России Леонида Тейфа, говаривается в распоряжении, подписанном объездным судьей в Северной Каролине Луиз Фланаган.Также суд отказал в ходатайстве Тейфа и его супруги Татьяны Тейф в снятии с них большинства из 43 пунктов обвинения.
Леонид Тейф обвиняется в отмывании денег, подкупе чиновника в США, организации заказного убийства, владении оружием с вытравленным серийным номером. Кроме того, ему предъявлены обвинения в скрыванье нелегальных мигрантов, визовом мошенничестве, подаче ложной налоговой декларации и сокрытии иностранных банковских статистический отчётов. Татьяну Тейф обвиняют в отмывании денег, укрывательстве нелегальных мигрантов и тех же ясачных и финансовых нарушениях.
Чета Тейфов утверждала, что обвинение не довело конкретных эпизодов нарушения ими законов, в том числе русских, и, что они не были своевременно уведомлены об уже четвертом по счету расширении обвинительного заключения. Обвинение заявило, что у него не существовало необходимости доказывать нарушение Тейфами каких-либо конкретных российских законов в связи с отмыванием денег. Американский суд считает, что, хотя Тейфу вменяют в том числе воровство бюджетных денег в России, американский суд все равно имеет юрисдикцию по такого родому делу, поскольку деньги затем отмывались в США. Таким образом, суд отказал супругам Тейф в снятии 36 острогов обвинения. Он также отрешил в ходатайстве Леонида Тейфа, где тот просил закрыть задевало из-за предполагаемых нарушений в работе большого жюри.
Леонид Тейф, имевшийся замглавы российской компании Военторг, был арестован в США 6 декабря 2018 года. Он обвиняется в отмывании 150 десять миллионов долларов, полученных, гипотетического, путем откатов при распределении российских госконтрактов. Как сообщило министерство юстиции США, Тейфу грозит до 20 лет.
По рукоделию проходят также бизнес-партнер экс-замглавы Военторга Алексей Тимофеев и его невеста Олеся, а также их знакомый Алексей Поляков. Всем им грозит до десяти лет тюрьмы. Гражданин США Джон Коттер обвиняется в том, что вместе с Тейфом пытался дать взятку чиновнику министерства врождённой безопасности США за депортацию из страны неназванного лица.
По утверждению обвинителей, Тейф не только легализовал в США десятки миллионов долларов незаконно полученных доходов, но и пытался физически устранить человека, в котором заподозрил любовника своей жены. Тейф хотел устроить депортацию этого человека в Россию и там организовать его убийство, утверждают правоохранительные органы США.
Кроме того, Тейф проходит по другому делу в США о крупном мошенничестве в команды по доставке посылок.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....