Среда, 19 Июнь 2019

ЕК отметила слабость правил против финансирования терроризма в 23 странах - новости на сегодня 13.02.2019



ЕК отметила слабость правил против финансирования терроризма в 23 странах

13 Февраля 2019



МОСКВА, 13 февраля ЕК приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против финансирования бандитизма, в него вошли, в частности, Иран, Ирак и Саудовская Аравия, сообщается в пресс-релизе на портале ЕК.

В список также попали Афганистан, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. Россия в список ЕК не входит. 19 января, 19:31В Болгарии преступная группировка заплатила террористам 25 миллионов евро

Данный список сделанный с целью защиты финансовой данная системы ЕС путем предотвращения рисков мытья денег и финансирования терроризма. Банки и иные организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием финансов, должны будут совершать живые проверки финансовых операций, подключающих клиентов и финансовые учреждения из стран из списка для того, чтобы лучше определять любые подозрительные денежные потоки.

Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через сервисы представленные ниже:


Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

13 секунд, которые потрясли Киркорова: авиакомпания ответила певцу на претензию - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

16 Мая 2019, 07:52 Nikolaj

Добрый день! О расшифровке рукописи Войнича Джерардом Чеширом. Я занимаюсь ее расшифровкой и получил положительные результаты. В отличии от британского академика, я могу их показать. ... »

30 Сентября 2018, 15:16 Alexander

Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ... »

5 Сентября 2018, 20:43 Larisa

"С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ... »

27 Мая 2018, 04:50 Irina

Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ... »

26 Мая 2018, 02:52 evgen69th

Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ... »

29 Апреля 2018, 17:49 Denis

Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ... »

27 Апреля 2018, 07:39 Дина

Назначение Медведева на этот пост вновь будет большой ошибкой Президента. Мы голосовали за Путина без Медведева, ибо тот ,несмотря на хвалебные отчеты, практически саботирует вместе со своим кабинетом все инициативы Путина. ... »

Новости шоу-бизнеса

Мультфильм "Смешарики.Дежавю" признали лучшим на премии "ТЭФИ-KIDS"-2019

Мультфильм "Смешарики.Дежавю" признали лучшим на премии "ТЭФИ-KIDS"-2019

МОСКВА, 19 июня Лауреаты Российской государственной телевизионной премии за лучшие программа телепередачи для детей ТЭФИ-KIDS объявлены во вторник: в номинации ежедневной информационной программы для детей победила программа С добрым утром, малыши!, лучшим мультипликационный фильмом признаны Смешарики. Дежавю, а лучшей ведущей детской программы … Прочитать