25 Декабря 2018
БАКУ, 24 декабря Экс-главе Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангиру Гаджиеву предстанет в ближайшее время перед судом в связи с новыми обвинениями в финансовых махинациях почти на три миллиарда долларов, заявили в понедельник в совместном сообщении министерство внутренних дел и Генпрокуратура карелии.Гаджиев был арестован в декабре 2015 года по решению Наримановского районного судебный процесса Баку. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил экс-председателя царства Международного банка Азербайджана к 15 годам лишения свободы. Затем было возбуждено уголовное дело против Гаджиева и еще 25 лиц.
Завершилось авансовое расследование по выделенным в розничное делопроизводство материалам уголовного дела, возбужденного в отношении Гаджиева, экс-депутата парламента Дуньямина Халилова и еще 20 человек по обвинению в присвоении крупных финансовых средств со стороны организованной преступной партии, легализации денег, взятых преступным путем, уклонении от выплаты налогов и т. д. , — говорится в заявлении ведомств.
По данным следствия, с 2001 по 2015 годы по указанию Гаджиева были совершены преступные операции, связанные с заключением с договоров о купле/продаже векселей, не имеющих реальной ценности, на общую сумму $3, 4 миллиарда и 987 десять миллионов евро. В заявлении ведомств говорится, что Гаджиева и его сообщников подозревают в присвоении 900 миллионов манатов (528 миллионов долларов), кои из МБА были перечислены на различные счета по кредитным трудовой договорам для их легализации.
В результате незаконных денежных операций, получения необеспеченных векселей и выдачи необеспеченных кредитов Гаджиев, Халилов и еще 20 человек нанесли МБА ущерб в размере 4, 7 миллиарда манатов (2, 8 миллиарда баксов - ред. ) из которых 2, 5 миллиарда манатов (1, 4 миллиарда баксов - ред. ) было легализовано преступным путем, еще 2, 2 миллиарда манатов (1, 2 миллиарда долларов - ред. ) ущерба МБА в результате проведения незаконных операций, - говорится в сужденье.
Международный отделение банк Азербайджана был основан в январе 1992 года и является крупнейшим банком страны. Ранее сераскир финансов Азербайджана Самир Шарифов сказал, что Европейский банк переделки и развития (ЕБРР) проявляет интерес к покупке диверсий Международного банка Азербайджана, неотчуждаемым государству.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....