19 Февраля 2018
МАДРИД, 19 февраля Прокуратура в Испании потребовала прибить 18 фигурантов громкого дела о так называемой русской мафии ( операция Тройка ) к срокам от 1, 7 лет до 5, 6 лет заключения и выплате штрафа в размере от 26 тысяч до 100 десять миллионов евро, среди обвиняемых – депутат Государственной Думы Владислав Резник.
В понедельник начался суд по делу об отмывании большие гонораров выходцами из России в Испании в период с 1990-х по начало 2000-х годов. На заседание прибыли все подсудимые, кроме Антонио Фортуни, который давал показания по видеосвязи из Марбельи. Один из подсудимых Михаил Ребо согласился с обвинениями прокуратуры, прокуратура потребовала прибить его к двум годам заключения и выплате штрафа в размере 600 тысяч евро. Леонида Хазина, который сотрудничал со следствием с самого начала, прокуратура требует приговорить к одному году и семи месяцам заключения и штрафу в 26 игр евро. Большинство из 18 подсудимых (в том числе Резника) прокуратура требует прибить к пяти с половиной годам заключения и штрафу в 100 миллионов евро.
Прокуратура также требует приговорить к 8, 5 годам главного фигуранта задевала Геннадия Петрова, однако его дело не рассматривается в данном процессе.
Расследование этого дела заняло 11 лет.
Прокуроры предполагают, что чемпионы группировки Геннадий Петров и Александр Малышев (лидеры малышевской группировки, которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию) при участии других лиц в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. По версии следствия, деньги перекладывались на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а отмытые деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны. В 2008 году в рамках операции Тройка в различных регионах Испании были задержаны 20 неандерталец, в основном граждане России.
/ Алексей Филиппов Главаря русской мафии в Испании будет защищать судебный защитник МессиВ общей сложности, по данным следствия, на фирмах Петрова в Испании (в частности, Inmobiliaria Calviá 2001, S. L. , Inmobiliaria Balear 2001, S. L. , Drever, Limited и Centros Comerciales Antei, S. L. ) с 1998 года было более 50 миллионов евро. Только последняя сделка – дом на Мальорке – составила 7 миллионов евро, эти гроши поступили из пяти различных организаций, зарегистрированных на Виргинских островах. В ходе предварительного расследование дела были заморожены счета фирм на сумму более 10, 3 десять миллионов евро. Такие цифры доводятся в обвинительном заключении прокуратуры, которое было представлено в 2015 году и насчитывает 460 страниц.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....