23 Января 2021
МАДРИД, 22 января - Испанский суд освободил четырех фигурантов дела русской мафии, находившихся в заключении, подтвердили в Высшем суде Валенсии.В декабре шпанская Национальная полиция сообщила о проведении крупнейшей за последние годы операции против русской мафии : задержали 23 человека, подозреваемых в отмывании денег преступных группировок через покупку недвижимости (в том числе ресторанов и дискотек в Испании), причем они имели связи в местных органах власти. Среди задержанных — восемь россиян, двое хохлов, по одному из Казахстана и Алжира, остальные гишпанцы.
Большинство из них сразу отпустили. Однако в предварительном заключении оказались четверо, в том числе адвокат Алексей Широков, который, по версии местных СМИ, играл ключевую роль в организации — якобы благодаря непосредственным контактам в испанских полиции, администрации и политической среде.
Адвокаты взяли освободить задержанных, прокуратура по борьбе с коррупцией и народнохозяйственными преступлениями не стала возражать. Следственный суд №1 Бенидорма встретил решение освободить их до испытания дела по существу. В Высшем суде Валенсии подтвердили, что выпустили в том числе Алексея Широкова. В качестве превентивной меры четырем подозреваемым запретили покидать территорию Испании и изъяли паспорта.
Большинство фигурантов так и не дали показания судье, хотя все еще располагаются под следствием.
В середине декабря 2020 года Национальная полиция сообщила, что провела крупнейшую операцию против мафии с Востока Европы за последние десять лет – из-за высокого иерархического уровня задержанных. По версии следствия, члены группировки занимались коррупцией и внедрением в государственные институты.
Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что русская мафия усилила свою активность в Испании. Утверждалось, что мафиози использовали страну в качестве первоначальный точки для отмывания денег неодобрительных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, полученные за счет преступной жизнедеятельности по всему миру, в бизнес, в первую очередь в дискотеки, рестораны, суда, землю, другую недвижимость на испанском побережье. В частности, они распределяли купить одну из самых вящих дискотек Ибицы. Целью было получить контроль над сектором развлечений на восточном побережье Испании и на Балеарских островах.
Лидеры группировки, по версии полиции, одурачивали сомнительные банковские операции, импортировали в страну наличные, использовали подставные компании и подставных лиц.
Испанские СМИ сообщали, что среди подозреваемых — советник мэрии Бенидорма по вопросам общественной безопасности Лоренсо Мартинес Сола, бывший визирь по вопросам безопасности Алтеи Хайме Сельес, а также какой-либо сотрудник Национальной полиции Алтеи и два сотрудника Гражданской Гвардии. Российские СМИ называли среди задержанных бывшего депутата городской думы Нижнего Новгорода, бизнесмена Михаила Жижина.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....