Среда, 29 Сентябрь 2021

Prevezon Holdings достигла досудебного решения по иску властей США



Prevezon Holdings достигла досудебного решения по иску властей США

13 Мая 2017

МОСКВА, 13 мая Компания Prevezon Holdings, владельцем которой является россиянин Денис Кацыв, достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации финансов, свидетельствует документ на сайте министерства юстиции США.

Адвокат, представляющий интересы компании, Фейт Гэй придала в интервью агентству Блумберг, что российский бизнесмен нарекает договоренность победой. Это утилитарным извинение со стороны правительства, отметила она.

По словам адвоката, соглашение означает, что компания не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России, соглашение также отменит заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого дела Магнитского. По словам Браудера, Магнитский утверждал, что неодобрительная группа, в которую якобы входили российские чиновники, украла из бюджета РФ около 5, 4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так величаемый Закон Магнитского, который внедрял санкции в отношении лиц, по мнению США, важных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

В США полагают, что деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, бывальщины отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006–2008 годах единственным совладельцем Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В черном списке США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% у Martash Holdings, чьим единственным владельцем является Кацыв.

Ранее адвокат Кацыва Наталья Весельницкая неоднократно заявляла, что его группа не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Задержания активистов КПРФ. Германия: итоги выборов. BadComedian о ситуации вокруг нового обзора




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг? ...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут и ...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва. Обычные ...

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

Новости шоу-бизнеса

Кортни Лав рассказала, что могло спасти жизнь Курта Кобейна

Кортни Лав рассказала, что могло спасти жизнь Курта Кобейна

МОСКВА, 29 сентября —. Кортни Лав, актриса, певица и вдова лидера рок-группы Nirvana Курта Кобейна в редком интервью Los Angeles Times рассказала, что могло бы спасти ее мужчины. Разговор с Лав был подогнанный к 30-летию Nevermind — знаменитого альбома Nirvana. В … Прочитать