22 Июня 2018
МОСКВА, 21 июня Правоохранительные органы Британских Виргинских кубов начали расследование о возможном мытье средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом изданию Громадське рассказала автор расследования о панамских бумагах, очеркистка Анна Бабинец.
Агентство фискальных расследований Британских Виргинских островов разбудило дело по компании Порошенко и также по компании, скрученной с Трухановым. Они открыли свое расследование. Из формулировки, которую мы увидели в переписке, речь шла о подозрении в отмывании денег, сообщила журналистка.
Бабинец отпраздновала тот факт, что расследование ведется за границей, хотя дело возбуждено в отношении чинов украинской власти.
По ее словам, в администрации президента Порошенко заявили, что ничего не знают о подобном расследовании. Журналистка также предоставила запрос в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов.
Ранее немецкая подобная газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала материалы о том, что в 2014 году Порошенко организовал деятельность оффшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса, в частности компании Roshen, в доверительное управление. Президент помещал, что создал офшор для передачи своей компании в управление слепому трасту. По речениям Порошенко, согласно украинским законам иначе такую процедуру провести невозможно.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....