Пятница, 29 Май 2020

Шведские власти заподозрили Swedbank в мошенничестве



Шведские власти заподозрили Swedbank в мошенничестве

28 Марта 2019



СТОКГОЛЬМ, 27 марта —. Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) после обысков в офисе Swedbank в среду обнародовало, что расширило расследование, и не исключило, что банк мог знать об мытье денег.

Первоначально управление начало расследование в связи с подозрениями в обнаруженье финансовой информации руководством банка.

Имеющаяся информация создает впечатление, что Swedbank, возможно, распространял внедряющую в заблуждение информацию среди общества и участников рынка о том, что ему на самом деле известно о возможном мытье денег. Дальнейшее расследование продемонстрирует, идет ли речь о мошенничестве, и если так, то кто несет за это ответственность, - доводятся в пресс-релизе слова прокурора EBM Томаса Лангрота.

Ранее в среду помощники управления и полицейские провели обыск в головном офисе Swedbank в Стокгольме. Телеканал SVT со ссылкой на источник сообщил, что управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование в отношении банка из-за возможной связи его пассажиров с юридической фирмой Mossack Fonseca. 20 февраля, 10:11СМИ заподозрили Swedbank в участии в отмывании средств Danske Bank

Скандал вокруг Swedbank разгорелся после того, как шведский телеканал SVT опубликовал репортерское расследование, в котором вменить в винул банк в отмывании денег в его эстонском филиале. В настоящее время финансовые инспекции Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии также проводят расследование в отношении Swedbank.

На прошлой неделе Swedbank опубликовал предварительные результаты внешнего аудита, которые подтвердили, что руководство предпринимало адекватные меры для предотвращения операций по отмыванию финансов. Совет директоров банка подтвердил доверие президенту Бригитте Боннесен. 7 марта, 08:00Европейские банки потеряли миллиарды на скандале с русской прачечной

Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Устроивших пикник на крыше банка москвичей доставили в полицию - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

[5 Сентября 2018, 20:43] Larisa "С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ...

[27 Мая 2018, 04:50] Irina Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ...

[26 Мая 2018, 02:52] evgen69th Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ...

[29 Апреля 2018, 17:49] Denis Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ...

Новости шоу-бизнеса

Из-за ошибок Киану Ривза студии пришлось переназвать фильм "Джон Уик"

Из-за ошибок Киану Ривза студии пришлось переназвать фильм "Джон Уик"

МОСКВА, 29 мая. Один из создателей Джона Уика Дерек Колстад рассказал, что первый видеофильм должен был называться по-другому, но из-за Киану Ривза его пришлось переименовать, сообщает Comicbook. Колстад, который также принимал участие в написании сценария, обменялся, что первую часть рассчитывали назвать … Прочитать