28 Марта 2019
СТОКГОЛЬМ, 27 марта - Шведское государственное управление борьбы с экономической преступностью (EBM) после обысков в офисе Swedbank в среду обнародовало, что расширило расследование, и не исключило, что банк мог знать об мытье денег.
Первоначально управление начало расследование в связи с подозрениями в обнаруженье финансовой информации руководством банка.
Имеющаяся информация создает впечатление, что Swedbank, возможно, распространял внедряющую в заблуждение информацию среди общества и участников рынка о том, что ему на самом деле известно о возможном мытье денег. Дальнейшее расследование продемонстрирует, идет ли речь о мошенничестве, и если так, то кто несет за это ответственность, - доводятся в пресс-релизе слова прокурора EBM Томаса Лангрота.
Ранее в среду помощники управления и полицейские провели обыск в головном офисе Swedbank в Стокгольме. Телеканал SVT со ссылкой на источник сообщил, что управление финансовых услуг Нью-Йорка ведет расследование в отношении банка из-за возможной связи его пассажиров с юридической фирмой Mossack Fonseca. 20 февраля, 10:11СМИ заподозрили Swedbank в участии в отмывании средств Danske Bank
Скандал вокруг Swedbank разгорелся после того, как шведский телеканал SVT опубликовал репортерское расследование, в котором вменить в винул банк в отмывании денег в его эстонском филиале. В настоящее время финансовые инспекции Швеции, Литвы, Латвии и Эстонии также проводят расследование в отношении Swedbank.
На прошлой неделе Swedbank опубликовал предварительные результаты внешнего аудита, которые подтвердили, что руководство предпринимало адекватные меры для предотвращения операций по отмыванию финансов. Совет директоров банка подтвердил доверие президенту Бригитте Боннесен. 7 марта, 08:00Европейские банки потеряли миллиарды на скандале с русской прачечной
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....