5 Сентября 2017
МОСКВА, 5 сентября Газета Guardian со ссылкой на собственное расследование утверждает, что мощи Азербайджана управляли секретной схемой, через которую отмыли 2, 9 миллиарда долларов с помощью английских подставных компаний, выплатили монументальные суммы высокопоставленным европейским политикам и приобрели предметы роскоши.
По данным издания, денежные средства направлялись в британские компании через западные фискальные системы. Отмечается, что платежи проводил банк Danske через эстонский филиал, банк сообщил об отмывании денег и других незаконных действиях. Как пишет газета, впервые банк оборотил внимание на эти платежи в 2014 году.
Банковские записи были выраженным в датскую газету Berlingske, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Guardian и другие СМИ, схеме издания дали название Азербайджанская прачечная (Azerbaijani Laundromat). Газета называет четыре английские фирмы, которые находятся в центре Азербайджанской прачечной : Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance.
Среди тех, кому переводили средства власти Азербайджана, газета называет немецкого политика Эдуарда Линтнера, итальянского политика Луку Волонте, а также болгарского политика Калина Митрева. Отмечается, что Линтнер был среди наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане в 2013 году и заявил, что выборы соответствовали немецким стандартам, а через две семидневки после возвращения в Берлин захватил перевод в 61 тысячи евро. Газета также утверждает, что Волонте получил более двух миллионов евро, Митрев захватил, по меньшей мере, 425 тысяч евро за частные консультации от азербайджанской компании Avuar.
Согласно расследованию, схема использовалась для оплаты негаданных расходов правительства, в том числе медицинские счета первого вице-премьера Азербайджана Якуба Эюбова. Как пишет газета, со счетов британских компаний делались выплаты послу Азербайджана в ЕС Эмину Эюбову и пресс-секретарю президента Азеру Гасымову. Также отмечается, что в схеме появляются деловые партнеры президента США Дональда Трампа по проекту строительства Trump Tower в Баку.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....