27 Июля 2019
ВАШИНГТОН, 27 июля США требуют от российского гражданина Александра Винника, экстрадиции которого они добиваются от Греции, возмещения в 100 миллионов долларов за предполагаемое нарушение американских законов, говорится в исковом заявлении.
Точная сумма возмещения образовывает 12 миллионов долларов для Винника и 88 миллионов долларов для онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет Винник.
Винник был арестован 25 июля 2017 года в окружностях города Салоники на основании приткнувшегося из США ордера на арест и запроса на его выдачу. Винник до сих пор находится в тюрьме в Греции.
Иск подан против Винника лично и предположительно принадлежавшей ему онлайн-биржи BTC-e, которая занималась анонимной торговлей биткоином и другими криптовалютами. Платформой пользовались до 700 тысяч человек. Прокуроры заявляют, что BTC-e нарушала американский закон о банковской тайне. 17 апреля, 01:33Арестованный в Греции россиянин Винник попросил Путина о помощи, пишут СМИ BTC-e использовали киберпреступники по всему миру. Она была одной из главных организаций, использовавшихся для мытья и реализации доходов от неодобрительной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая баксы США, евро и рубли, - говорится в иске.
В нарушение американского закона онлайн-биржа не спрашивала у пользователей даже главных личных данных и документов, что позволяло анонимизировать происхождение средств, говорится в иске. Только в США с помощью биржи было совершено более 21 тысячи транзакций в биткоинах почти на 300 миллионов долларов.
Винник, по заявлению американских прокуроров, занимал главенствующее положение в структуре компании и контролировал административные аккаунты. Винник не зарегистрировал BTC-e в соответствии с американскими законами и не сообщал властям США, пишут прокуроры.
В США Винник обвиняется по 21 пункту кибермошенничества, ведении незаконного финансового бизнеса и отмывании средств. 13 июня, 16:56Москалькова прокомментировала запрос США на экстрадицию Винника
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....