Пятница, 17 Сентябрь 2021

Суд утвердил мировое соглашение между властями США и фирмой Кацыва



Суд утвердил мировое соглашение между властями США и фирмой Кацыва

16 Мая 2017

МОСКВА, 16 мая Федеральный суд в Нью-Йорке утвердил мировое соглашение по делу о легализации денег компании Prevezon Holdings, собственником которой является россиянин Денис Кацыв, с властями США, говорится в судебном постановлении, копией которого располагает.

Ранее в мае министерство юстиции США опубликовало на своем сайте документ, из которого следует, что Prevezon Holdings достигла с властями США досудебного соглашения по делу о легализации денег. Prevezon Holdings столковалась выплатить американским властям порядка 5, 9 миллиона долларов до 15 мая, когда в федеральном суде в Нью-Йорке были запроектированным судебные разбирательства.

Согласно утвержденному судом современному соглашению, после получения платежа суд должен вынести постановление о возврате арестованного имущества, а дело должно быть прекращено в отношении всех ответчиков без сохранения за истцом (властями США) права на предъявление иска по тому же основанию.

Ранее адвокат Фейт Гэй, представляющая интересы компании, рассказывала, что соглашение означает, что компания не являлась частью преступной группы и не висела связана с налоговыми махинациями в России, соглашение также аннулирует заморозку счетов Prevezon Holdings, которые оцениваются в 22-28 миллионов долларов.

Американская прокуратура сервировала заявление о конфискации в рамках так называемого дела Магнитского. По словам Браудера, Магнитский утверждал, что преступная аудитория, в которую якобы помещались российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5, 4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО.

В США был принят так называемый Закон Магнитского, который вводил санкции в отношении лиц, по мнению США, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

В США полагают, что деньги, о хищении коих заявлял Магнитский, были обмытым в том числе путем завоевывания недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006-2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв.

В черном списке США значатся семь организаций, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% у Martash Holdings, чьим единственным владельцем является Кацыв.

Ранее адвокат Кацыва Наталья Весельницкая неоднократно заявляла, что его компания не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям. Мы долго думали, прежде чем согласиться на это довольно трудное решение (мировое соглашение). Но эта история с самого начала – попытка доказать то, чего не было, предостерегла Весельницкая, комментируя утвержденное судом мировое соглашение.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Сергей Гуриев о выборах, «умном голосовании» и попытках власти ему противостоять




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг? ...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут и ...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва. Обычные ...

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

Новости шоу-бизнеса

Советская шахматистка подала в суд на создателей "Хода королевы"

Советская шахматистка подала в суд на создателей "Хода королевы"

МОСКВА, 17 сентября —. Советская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск в окружной суд Калифорнии на разрабтчиков сериала Ход королевы (The Queen’s Gambit), докладывает Deadline. Она требует от Netflix компенсацию в размере нескольких миллионов долларов. События в одном из эпизодов разворачиваются в … Прочитать