18 Июня 2019
МАДРИД, 18 июня. Десять человек заметённым в Испании по подозрению в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег, осведомило МВД страны.
Задержания и обыски во вторник были произведены в Мадриде, Валенсии и Толедо, в операции приняли участие 350 сотрудников правоохранительных органов, к операции был подключен Европол. Помимо десяти задержанных под подозрением находятся еще двенадцать человек. 28 марта, 18:51Небензя упомянул о подпитке некоторыми странами террористов в Сирии и Ираке
Во главе организации стоял семейный клан выходцев из Сирии, который через свои легальные компании в Испании занимался подделкой финансовых документов. В них члены группировки указывали более низкие суммы, а несхожесть доходов шла в черную кассу, откуда часть денег разными способами переправляли в сирийский Идлиб, где жили родственники хозяев компании, связанные с Аль-Каидой *.
В апреле прошлого года заметённые смогли наладить транспортное сообщение своих товаров по маршруту Дамаск-Хама-Идлиб, а оттуда в Турцию, воспользовавшись связями с террористическими формированиями, говорится в сообщении МВД.
Один из подозреваемых был арестован в Сирии в 2008 году и приговорен за терроризм к казематному заключению, после отбытия периода он вернулся в Испанию, где присоединился к семейному бизнесу. 25 октября 2018, 15:40Военный эксперт: примеров связи Пентагона и сирийских боевиков достаточноТеррористы в Сирии имеют возможности выбегать на радиочастоты, на которых работает российская авиация, осведомили в Минобороны РФ. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.
Подозреваемые организовывали фальшивые контракты для своих соотечественников, чтобы они могли легально приехать в Испанию, позже многих из них использовали для переправки денег в площадку конфликта.
Задержанные подозреваются в принадлежности к преступной группировке, сотрудничестве с террористической организацией, финансировании бандитизма, отмывании денег, избежанье от уплаты налогов, подделке документов и содействии нелегально иммиграции.
* Террористическая группировка, запретная в России.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....