16 Декабря 2020
МАДРИД, 16 декабря. Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании оплат русской мафии, сообщили в ведомстве.Среди задержанных 8 граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы, рассказали в пресс-службе Национальной полиции.
Полиция заявляет, что это крупнейшая операция против мафии с Востока Европы за последние десять лет – из-за высокого иерархического уровня задержанных. Члены группировки, установили следователи, занимались коррупцией и внедрением в казенные институты.
Расследование началось в 2013 году, когда полиция установила, что русская мафия усилила свою активность в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза, инвестируя деньги, услышанные за счет преступной деятельности по всему миру, в бизнес в Испании – в самый первую очередь в дискотеки, рестораны, недвижимость на испанском побережье.
Лидеры группировки осуществляли сомнительные банковские операции, ввозили в Испанию доступные, использовали подставные компании и подставных лиц.
В ходе обысков, которые были проведены в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, было исключённого оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты, обнаружена криптовалюта, наложен арест на многочисленные банковые счета и активы на пять миллионы евро.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....