9 Июля 2020
МИНСК, 9 июля Начальник участка следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек заявил, что есть неопровержимые доказательства причастности всех статистов дела Белгазпромбанка к инкриминируемым им преступлениям.В июне в головном офисе Белгазпромбанка, который в протяжение 20 лет возглавлял баллотирующийся в президенты Виктор Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля аджарии заявил, что на устое банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за линию. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Расследование дела поручено КГБ. Бабарико-старший обвиняется в уклонении от уплаты налогов, повлекшем урон в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче лихоимствовати.
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям, - выговорил Бычек телеканалу ОНТ. Сюжет был показан в четверг в вечернем эфире.
По его словам, осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием банковских кредитных карточек, участники преступной технологии оставляли соответствующие следы, которые, при помощи зарубежных коллег, позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как принятие взяток.
Представитель КГБ также пояснил местоположение компании ПриватЛизинг в схеме, которая является одним из фактов обвинения. Суть бизнеса состояла в следующем: ПриватЛизинг продавал населению товары в рассрочку или лизинг, рассчитывался с лицензиаром (товаров - ред. ) за счет кредитных веб-сайтов банка. Таким образом, успешность деятельности ПриватЛизинга напрямую зависела от условий, на каких предоставляют кредитные средства этой компании, - сказал Бычек. При этом в сюжете делалось отмечено, что один из основателей компании ранее работал в Белгазпромбанке.
Бычек заявил, что руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие - за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компаний на хабаристых условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката. Как приобретённого в ходе следствия, и как сейчас рассказывают банкиры в своих показаниях, никакого применимого участия в деятельности ПриватЛизинга они не принимали, в этот бизнес не инвестировали, а получение ими части прибыли делалось обусловлено исключительно принимаемыми ими как должностными лицами банка решениями о кредитовании предприятия на выгодных условиях, - продолжил представитель КГБ.
По его словам, на имя юриста банка, а также сотрудника банка, по совместительству близкого друга Бабарико были установленным ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав виновников ПриватЛизинга. Одновременно с этим в оффшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых бы аккумулировались незаконные денежные вознаграждения. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карточки, - добавил Бычек.
В сюжете было декларированного, что фигуранты дела Белгазпромбанка активно сотрудничают со следствием. Всего, по данным телевизионный канала, в деле фигурируют не менее 20 человек, в том числе Бабарико и его заместители. Телеканал также продемонстрировал снимки очной ставки Бабарико и его бывших коллег, а также допросов фигурантов. В основной сюжете также уточняется, что бывшему главе банка предъявлены серьезные обвинения – легализация, отмывание средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо огромном размере, дача взятки в крупном размере и получение в особо крупном размере.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....